接下来，在本文中，我们邀请您了解与《反洗钱法》相对应的每一个最有趣的细节，从而完全有能力了解 什么是反洗钱法 等等。
¿什么是反洗钱法?
什么是反洗钱法？
据估计，洗钱金额每年至少上升到一千万美元，因此它确实占墨西哥国内生产总值或国内生产总值的 3.6%。
这就是为什么在本文中，我们邀请您了解每一个最有趣的细节 什么是反洗钱法？ 这样，您就完全有能力了解每个最相关的方面。
反洗钱法：起源
当我们提到著名的“洗钱”一词时，我们提到它的起源可以追溯到 1920 年代的美国，当时包括 Al Capone、Charle "Lucky" Luiano 和 Meyer Lanski 在内的一群罪犯提出了收购一组洗衣店的想法，其唯一目的是与合法企业合作，以便他们能够证明利润合理。
这些利润来自更多的非法活动，如贩卖酒类、贩毒、卖淫和其他同类活动。 主要想法很简单，因为它只专注于将来自犯罪活动的各种金钱收益与其他资金（显然来自洗衣店）混合。
Más细节
今天，根据财政和公共信贷部或也称为 SHCP 的数据，在墨西哥，估计每年年底的洗钱金额至少达到 3.6 万美元，这仅代表该国国内生产总值或 GDP 的 XNUMX%。
新反洗钱法
17 年 2013 月 XNUMX 日，《防止和识别非法来源资源等业务的联邦法》发布，与以《反洗钱法》名义为人所知的同一法律，除此之外，其主要目标是防止和发现涉及非法来源资源的行为和行动。
另一方面，上述法律的规定和 SHCP 颁布的总则是最近公布的，此外，自上述 2013 年 XNUMX 月起生效。
除上述内容外，众所周知，法律规定个人有义务将被视为易受攻击的活动通知金融情报机构或以 FIU 的名义完全依赖于 SHCP 的活动。
更重要的细节
同样，他们必须识别、验证和收集他们希望与之进行上述操作的主体的信息，其唯一目的是识别那些应对非法行为负责的人。
另一方面，法人实体必须开展的首要活动之一是任命合规官。 如果他们不这样做，那么在当局面前对不遵守法律规定负有责任的人将成为公司的董事和管理人员等。
至于更多信息，可以提到在税务管理服务或 SAT 注册之前的另一项必要活动，以便通过这种方式，它能够提交所有通知，然后准确确认哪些活动被认为是易受攻击的，因此应向主管当局报告。
虽然负责审查此类活动的机构不过是金融情报机构，但在国家税务总局之前必须公布各种记录和不同的通知，以便参考法律、条例及其一般规则。
什么是反洗钱法： 弱势活动？
根据该法第 17 条所述的信息，它已被确定为可以在自然人或法人中进行的弱势活动，此外，根据 SHCP 的规定，这些活动无需在 SHCP 之前进行识别和/或通知。除其他外，该操作的价值是我们将在下面提到的那些：
第一组
- 首先，它有适当的发行和定期或专业的旅行支票营销。
- 其次是金融实体不执行的各种互助或担保业务或提供贷款或信贷的习惯性或专业性，无论有无担保。
- 习惯性地或专业地促进制造或开发房地产的活动或在财产转让中的中介，其中还包括购买/出售商品的整个过程，有利于提供服务的人。
- 如果您希望提供这些服务，您可以定期或专业地这样做，其中包括资金的转移或保管，除非墨西哥银行干预或任何专门从事证券存款的机构。
#2什么是反洗钱法：第二抓？
- 我们继续提到提供专业服务，此外，当他们准备或执行他们的姓名和特定群体的其他代表时，他们完全独立于没有雇佣关系的客户。操作。
- 例如，购买/出售房地产，组织和控制其客户的资源、银行账户、证券或其他对象，为商业公司的组建、运营和管理规划出资或任何其他类型的资源. 以及法人或法人实体的组建、分拆、合并、运营和管理以及商业实体的购买或出售。
- 另一方面，与个人进行的投注游戏、竞赛或抽奖活动适当相关的某些活动。
- 同样，它表示不同服务、信用卡、预付卡以及构成货币价值存储工具的所有非金融实体发行或营销的不同服务、信用卡、预付卡的发行或分发，频繁或专业。
第三组
- 快结束了，我们可以宣布黄金、白银和铂金、宝石、珠宝或手表的商业化或习惯性或专业中介。
- 关于艺术品和新车或二手车的频繁分销，无论是空运、海运还是陆运。
- 同理，不动产的个人使用权或享有权的构成。
- 另一方面，经纪人或公证人进行的某些活动。
- 作为海关代理或代理提供外贸服务，以促进某些商品的发运，代表他人。
常见疑问 什么是反洗钱法
众所周知，人们对法律的范围和解释产生了某些疑问，即所谓的识别应被视为易受攻击的活动。 例如，在一组公司之间进行的业务，实际上被称为“Intercompany”（作为集中的资金和贷款业务、提供外包服务、财务和法律）。
然后可以在易受攻击活动的定义中框定此类活动，如果它被称为资源的来源，则源自与集团本身相对应的商业运营，但是毫无疑问它们是否是可报告的。在 SHCP 之前。
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