Toliau šiame straipsnyje kviečiame susipažinti su kiekviena įdomiausia Kovos su pinigų plovimu įstatymą detale ir tokiu būdu visapusiškai žinoti kas yra Kovos su pinigų plovimu įstatymas ir daug daugiau.
¿Kas yra Kovos su pinigų plovimu įstatymas?
Kas yra Kovos su pinigų plovimu įstatymas?
Apskaičiuota, kad pinigų plovimo suma išauga mažiausiai iki dešimties milijonų dolerių per metus, taigi ji iš tikrųjų sudaro 3.6% Meksikos bendrojo vidaus produkto arba dar vadinamo BVP.
Štai kodėl šiame straipsnyje kviečiame susipažinti su kiekviena įdomiausia informacija Kas yra Kovos su pinigų plovimu įstatymas? kad tokiu būdu jūs visiškai žinotumėte kiekvieną iš svarbiausių aspektų.
Kovos su pinigų plovimu įstatymas: kilmė
Kai kalbame apie garsųjį posakį „Pinigų plovimas“, minime, kad jo kilmė siekia praėjusio amžiaus XX amžiaus Jungtines Amerikos Valstijas, tuo metu, kai nusikaltėlių grupė, įskaitant Al Capone, Charle'ą „Lucky“ Luiano ir Meyerį Lanskį. sugalvojo įsigyti skalbyklų grupę, kurios vienintelis tikslas – dirbti su legaliu verslu, kad jos galėtų pagrįsti pelną.
Toks pelnas buvo gautas iš labiau neteisėtos veiklos, tokios kaip prekyba alkoholiu, prekyba narkotikais, prostitucija ir kita tos pačios kategorijos veikla. Pagrindinė idėja buvo gana paprasta, nes ji buvo skirta tik įvairių piniginių pelnų, gautų iš nusikalstamos veiklos, sumaišymui su kitomis lėšomis, matyt, iš skalbyklų.
Daugiau informacijos
Šiandien, pasak Finansų ir viešųjų kreditų ministerijos arba dar vadinamos SHCP, Meksikoje apskaičiuota, kad pinigų plovimo suma kiekvienų metų pabaigoje siekia bent dešimt milijonų dolerių, o tai reiškia ne daugiau ir ne mažiau. 3.6% šalies bendrojo vidaus produkto arba BVP.
Naujas Kovos su pinigų plovimu įstatymas
17 m. liepos 2013 d. buvo paskelbtas Federalinis įstatymas dėl operacijų, pvz., neteisėtos kilmės išteklių, prevencijos ir nustatymo, kuris yra tas pats įstatymas, kuris žinomas kaip Kovos su pinigų plovimu įstatymas ir be jo, jo Pagrindinis tikslas – užkirsti kelią veiksmams ir operacijoms, kurių metu naudojami neteisėtos kilmės ištekliai, ir juos nustatyti.
Kita vertus, minėto įstatymo nuostatai ir VSAT išleistos Bendrosios taisyklės buvo neseniai paskelbtos ir, be to, galioja nuo minėtų 2013 metų lapkričio mėnesio.
Be to, kas paminėta, žinoma, kad Įstatymas įpareigoja fizinius asmenis informuoti Finansinės žvalgybos padalinį arba dar žinomą FŽP vardu, visiškai priklausomiems nuo SHCP apie veiklą, kuri laikoma pažeidžiama.
Daugiau labai svarbių detalių
Lygiai taip pat jie turi nustatyti, tikrinti ir rinkti informaciją apie subjektus, su kuriais nori atlikti minėtas operacijas, vieninteliu tikslu nustatyti už neteisėtas veikas atsakingus asmenis.
Kita vertus, viena iš pirmųjų veiklų, kurias privalo atlikti juridiniai asmenys, yra atitikties pareigūno paskyrimas. Jei jie to nepadarė, atsakingi prieš institucijas už Įstatymo nuostatų nesilaikymą, be daugelio kitų, tampa įmonės direktoriais ir administratoriais.
Dėl papildomos informacijos galima paminėti, kad kita būtina veikla iki vadinamosios registracijos Mokesčių administravimo tarnyboje ar SAT, kad tokiu būdu ji galėtų pateikti visus pranešimus, yra patvirtinti tada tiksliai. kuri veikla laikoma pažeidžiama ir dėl to turi būti pranešama kompetentingai institucijai.
Nors už tokios veiklos peržiūrą atsakinga institucija yra ne kas kita, o FŽP, SAT turi būti supažindinti su įvairiais įrašais ir pranešimais, kad būtų galima daryti nuorodas į įstatymą, nuostatus ir jų bendrąsias taisykles.
Kas yra Kovos su pinigų plovimu įstatymas: Pažeidžiama veikla?
Įstatymo 17 straipsnyje nurodytoje informacijoje buvo galima pripažinti pažeidžiamą veiklą, kuri gali būti vykdoma tiek fiziniuose, tiek juridiniuose asmenyse ir kuri, be to, nėra privaloma nustatyti ir/ar perspėti VSAT, pagal operacijos vertę, be kita ko, paminėsime toliau:
Pirmoji grupė
- Visų pirma, jis turi tinkamą kelionių čekių išdavimą ir reguliarų ar profesionalų rinkodarą.
- Po jos – tai, kas įprastai ar profesionaliai siūloma iš įvairių savitarpio ar garantijų operacijų arba paskolų ar kreditų suteikimo su garantija ar be garantijos, kai jų nevykdo finansiniai subjektai.
- Dėl nuolatinio ar profesionalaus nekilnojamojo turto gamybos ar plėtros veiklos palengvinimo arba tarpininkavimo perleidžiant turtą, kai taip pat įtraukiamas visas prekių pirkimo/pardavimo procesas, asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, naudai.
- Jei norite teikti šias paslaugas, galite tai daryti reguliariai arba profesionaliai, įtraukdami pinigų pervedimą ar saugojimą, išskyrus atvejus, kai įsikiša Meksikos bankas arba bet kuri institucija, skirta vertybinių popierių deponavimui.
#2Kas yra Kovos su pinigų plovimu įstatymas: antrasis paėmimas?
- Mes ir toliau minime, kad profesionalių paslaugų teikimas ir, be to, jos yra visiškai nepriklausomos nuo kliento, su kuriuo nesusiję darbo santykiai, kai jos rengiamos ar atliekamos su savo vardu ir kitais tam tikros grupės atstovais. operacijos.
- Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto pirkimas/pardavimas, išteklių, banko sąskaitų, vertybinių popierių ar kitų savo klientų objektų organizavimas ir kontrolė, kapitalo įnašų ar bet kokių kitų išteklių komercinių įmonių steigimui, veiklai ir administravimui planavimas. ir juridinių asmenų ar įmonių transporto priemonių steigimas, atskyrimas, jungimas, valdymas ir administravimas bei komercinių subjektų pirkimas ar pardavimas.
- Kita vertus, tam tikra veikla, tinkamai susijusi su lažybų, konkursų ar lošimų praktika, kurią vykdo asmenys.
- Lygiai taip pat nurodomas įvairių paslaugų, kreditinių, išankstinio mokėjimo kortelių ir visų tų, kurios yra piniginės vertės saugojimo įrankiai, kurių neišleidžia ir neparduoda finansų subjektai, išdavimas ar platinimas, dažnas ar profesionalus.
Trečioji grupė
- Artėjant pabaigai galime pranešti, kad įprasta ar profesionali aukso, sidabro ir platinos, brangakmenių, brangakmenių ar laikrodžių komercializacija ar tarpininkavimas.
- Dėl dažno meno kūrinių ir naujų ar naudotų automobilių platinimo oru, jūra ar sausuma.
- Lygiai taip pat ir asmeninių teisių naudotis nekilnojamuoju turtu ar juo naudotis konstitucija.
- Kita vertus, tam tikra veikla, kurią vykdo brokeriai ar valstybės notarai.
- Užsienio prekybos paslaugų teikimas kaip muitinės agentas arba įgaliotinis, siekiant skatinti kai kurių prekių išsiuntimą kitų vardu.
Dažnos abejonės dėl Kas yra Kovos su pinigų plovimu įstatymas
Žinoma, kad kilo tam tikrų abejonių dėl Įstatymo apimties ir aiškinimo dėl vadinamosios pažeidžiamos veiklos identifikavimo. Pavyzdžiui, operacijos, vykdomos tarp įmonių grupės, tikrai žinomos kaip „Tarpįmonės“ (dirbama kaip centralizuotos iždo ir paskolų operacijos, užsakomųjų paslaugų teikimas, finansinės ir teisinės).
Tada bus galima įtraukti į pažeidžiamos veiklos apibrėžimą, šią veiklos klasę, jei ji bus žinoma kaip išteklių, gaunamų iš komercinių operacijų, atitinkančių pačią grupę, kilmė, tačiau nekyla abejonių, ar jie turi būti pranešama prieš SHCP.
Jei šiame straipsnyje pasidalinta informacija jums labai padėjo, kviečiame pažvelgti į šį kitą straipsnį Konteinerių pakavimas ir pakavimas užsienio prekyboje.