Seuraavaksi tässä artikkelissa kehotamme sinua tuntemaan kaikki rahanpesun vastaista lakia vastaavat mielenkiintoisimmat yksityiskohdat ja olemaan tällä tavoin täysin tietoisia mikä on rahanpesun vastainen laki y mucho más.
¿Mikä on rahanpesun vastainen laki?
Mikä on rahanpesun vastainen laki?
Rahanpesun määrän on arvioitu nousevan vähintään kymmeneen miljoonaan dollariin vuodessa, joten se on todellakin 3.6 % Meksikon bruttokansantuotteesta tai BKT:sta.
Siksi tässä artikkelissa kutsumme sinut tuntemaan kaikki mielenkiintoisimmat tiedot koskien Mikä on rahanpesun vastainen laki? niin, että tällä tavalla pystyt täysin tuntemaan jokaisen tärkeimmän näkökohdan.
Rahanpesun vastainen laki: Alkuperä
Kun viittaamme kuuluisaan ilmaisuun "Rahanpesu", mainitsemme, että sen alkuperä juontaa juurensa Yhdysvaltoihin 1920-luvulla, jolloin joukko rikollisia, mukaan lukien Al Capone, Charle "Lucky" Luiano ja Meyer Lanski keksi ajatuksen hankkia pesularyhmä, jonka ainoa tarkoitus on työskennellä laillisen yrityksen kanssa, jotta ne voisivat perustella voitot.
Nämä voitot tulivat laittomasta toiminnasta, kuten alkoholikaupasta, huumekaupasta, prostituutiosta ja muusta saman luokan toiminnasta. Pääidea oli varsin yksinkertainen, koska se keskittyi vain sekoittamaan rikollisesta toiminnasta saadut erilaiset rahalliset hyödyt muihin varoihin, ilmeisesti pesuloihin.
Lisätietoja
Nykyään valtiovarainministeriön ja julkisten luottojen ministeriön tai SHCP:nä tunnetun ministeriön mukaan Meksikossa rahanpesun määrän arvioidaan saavuttavan vähintään kymmenen miljoonaa dollaria kunkin vuoden lopussa, mikä ei edusta sen enempää eikä vähempää kuin 3.6 % maan bruttokansantuotteesta tai BKT:sta.
Uusi rahanpesulaki
17. heinäkuuta 2013 julkaistiin liittovaltion laki toimintojen, kuten laittoman alkuperän resurssien, estämisestä ja tunnistamisesta, joka on sama laki, joka tunnetaan nimellä Rahanpesun vastainen laki ja jonka lisäksi sen päätavoitteena on ehkäistä ja havaita laittomista resursseihin liittyviä tekoja ja toimia.
Toisaalta edellä mainitun lain määräykset ja SHCP:n antamat yleiset säännöt on äskettäin julkaistu, ja lisäksi ne ovat olleet voimassa em. vuoden 2013 viime marraskuusta lähtien.
Edellä mainittujen lisäksi tiedetään, että laki asettaa yksityishenkilöille velvollisuuden ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle tai rahanpesun selvittelykeskukselle, joka on täysin riippuvainen SHCP:stä, haavoittuvana pidetyistä toimista.
Lisätiedot erittäin tärkeitä
Samalla tavalla heidän on tunnistettava, tarkistettava ja kerättävä tiedot niistä henkilöistä, joiden kanssa he haluavat suorittaa mainittuja toimia, joiden ainoana tarkoituksena on tunnistaa laittomista teoista vastuussa olevat.
Toisaalta yksi ensimmäisistä tehtävistä, jotka oikeushenkilöiden on suoritettava, on sääntöjen noudattamisesta vastaavan toimihenkilön nimittäminen. Jos he eivät ole niin tehneet, lain säännösten noudattamatta jättämisestä viranomaisissa vastuussa olevista tulee muun muassa yhtiön johtajia ja hallintohenkilöitä.
Lisätiedon osalta voidaan mainita, että toinen välttämätön toiminta ennen ns. Verohallintopalveluun tai SAT:iin rekisteröitymistä, jotta se pystyy tällä tavalla esittämään kaikki ilmoitukset, on varmistaa sitten tarkalleen, mitkä toiminnot katsotaan haavoittuviksi ja näin ollen niistä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.
Vaikka tällaisten toimien tarkastamisesta vastaava elin on vain rahanpesun selvittelykeskus, SAT:lle on tehtävä tiedoksi erilaiset asiakirjat ja erilaiset ilmoitukset, jotta voidaan sitten viitata lakiin, määräyksiin ja niiden yleisiin sääntöihin.
Mikä on rahanpesun vastainen laki: Haavoittuva toiminta?
Lain 17 §:ssä tarkoitetuissa tiedoissa se on todettu haavoittuvaksi toiminnaksi, jota voidaan harjoittaa sekä luonnollisissa henkilöissä että oikeushenkilöissä ja joka ei lisäksi ole SCP:n tunnistamisen ja/tai ilmoituksen alainen. toiminnan arvot ovat muun muassa ne, jotka mainitsemme alla:
Ensimmäinen ryhmä
- Ensinnäkin sillä on asianmukainen matkasekkien myöntäminen ja säännöllinen tai ammattimainen markkinointi.
- Sen jälkeen se, mitä tavallisesti tai ammattimaisesti tarjotaan erilaisista keskinäisistä tai takausoperaatioista tai lainojen tai luottojen myöntämisestä, takuulla tai ilman, kun niitä ei suorita rahoitusyksiköt.
- Kiinteistöjen valmistuksen tai kehittämisen toiminnan tavanomaisen tai ammatillisen edistämisen tai omaisuuden luovutuksen välityksen osalta, johon sisältyy myös koko tavaroiden osto-/myyntiprosessi, niiden henkilöiden hyväksi, joille palveluja tarjotaan.
- Jos haluat tarjota näitä palveluja, voit tehdä sen säännöllisesti tai ammattimaisesti, mukaan lukien rahan siirtäminen tai säilytys, paitsi tilanteissa, joissa Meksikon keskuspankki tai mikä tahansa arvopapereiden tallettamiseen sitoutunut laitos puuttuu asiaan.
#2Mikä on rahanpesun vastainen laki: Second Grip?
- Mainitsemme edelleen, että ammatillisten palvelujen tarjoaminen ja lisäksi ne ovat täysin riippumattomia asiakkaasta, jonka kanssa ei ole työsuhdetta, kun niitä valmistetaan tai toteutetaan heidän nimellään ja tietyn ryhmän muilla edustajilla. toiminnot.
- Esimerkiksi kiinteistöjen osto/myynti, asiakkaidensa resurssien, pankkitilien, arvopapereiden tai muiden esineiden organisointi ja valvonta, pääomasijoitusten tai minkä tahansa muuntyyppisten resurssien suunnittelu kaupallisten yhtiöiden perustamista, toimintaa ja hallintoa varten. sekä oikeushenkilöiden tai yritysajoneuvojen perustaminen, erottaminen, sulautuminen, toiminta ja hallinto sekä kaupallisten yksiköiden osto tai myynti.
- Toisaalta tietyt toiminnot, jotka liittyvät asianmukaisesti yksityishenkilöiden järjestämiin vedonlyöntipeleihin, kilpailuihin tai arpajaisiin.
- Samalla tavalla se osoittaa sellaisten erilaisten palvelu-, luotto-, prepaid-korttien ja kaikkien rahallisen arvon tallentamiseen tarkoitettujen työkalujen liikkeelle laskemisen tai jakelun, säännöllisen tai ammattimaisen, ja joita rahoitusyksiköt eivät laske liikkeeseen tai markkinoi.
Kolmas ryhmä
- Melkein loppumassa voimme ilmoittaa, että kullan, hopean ja platinan, jalokivien, jalokivien tai kellojen kaupallistaminen tai tavanomainen tai ammattimainen välitys.
- Mitä tulee taideteosten ja uusien tai käytettyjen autojen säännölliseen jakeluun joko ilma-, meri- tai maateitse.
- Samalla tavalla henkilökohtaisten kiinteistön käyttö- tai nauttimisoikeuksien perustuslaki.
- Toisaalta tietyt välittäjien tai julkisten notaarien suorittamat toimet.
- Ulkomaankauppapalvelujen tarjoaminen tulliasiamiehenä tai -asiamiehenä joidenkin tavaroiden tulliselvityksen edistämiseksi muiden puolesta.
Yleisiä epäilyksiä Mikä on rahanpesun vastainen laki
Tiedetään, että lain laajuudesta ja tulkinnasta on herännyt tiettyjä epäilyjä ns. haavoittuvana pidettävien toimintojen tunnistamisesta. Esimerkkinä yritysryhmän väliset toiminnot tunnetaan todella nimellä "Intercompany" (toimii keskitetynä treasury- ja lainatoimintoina, ulkoistuspalvelujen tarjoaminen, rahoitus ja laki).
Tällöin on mahdollista sopia haavoittuvien toimintojen määritelmään, tämä toimintaluokka, jos se tunnetaan resurssien alkuperänä, jotka ovat peräisin itse ryhmää vastaavista kaupallisista toiminnoista, mutta ei ole epäilystäkään siitä, ovatko ne SHCP:lle.
Jos tässä artikkelissa jaetuista tiedoista oli sinulle suurta apua, kehotamme sinua tutustumaan tähän toiseen Konttien pakkaus ja pakkaus ulkomaankaupassa.