Στη συνέχεια, σε αυτό το άρθρο σας προσκαλούμε να γνωρίζετε κάθε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αντιστοιχούν στον Νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με αυτόν τον τρόπο να είστε πλήρως σε θέση να γνωρίζετε τι είναι ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και περισσότερο.
¿Τι είναι ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες?
Τι είναι ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;
Έχει υπολογιστεί ότι το ποσό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αυξάνεται σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια δολάρια ετησίως, επομένως αντιπροσωπεύει πραγματικά το 3.6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ή γνωστό και ως ΑΕΠ εντός του Μεξικού.
Γι' αυτό σε αυτό το άρθρο σας προσκαλούμε να μάθετε κάθε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με Τι είναι ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες; έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο, να είστε πλήρως σε θέση να γνωρίζετε καθεμία από τις πιο σχετικές πτυχές.
Νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Προέλευση
Όταν αναφερόμαστε στην περίφημη έκφραση «Ξέπλυμα Χρήματος», αναφέρουμε ότι η προέλευσή της ανάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία του 1920, την εποχή που μια ομάδα εγκληματιών, μεταξύ των οποίων οι Αλ Καπόνε, Τσαρλ «Τυχεροί» Λουιάνο και Μάγιερ Λάνσκι. σκέφτηκε την απόκτηση μιας ομάδας πλυντηρίων με αποκλειστικό σκοπό τη συνεργασία με μια νόμιμη επιχείρηση, ώστε να μπορούν να δικαιολογούν κέρδη.
Τέτοια κέρδη προέρχονταν από περισσότερες παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση αλκοόλ, οι πωλήσεις ναρκωτικών, η πορνεία και άλλες δραστηριότητες της ίδιας κατηγορίας. Η βασική ιδέα ήταν αρκετά απλή, καθώς επικεντρωνόταν μόνο στην ανάμειξη των διαφόρων νομισματικών κερδών που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με άλλα κεφάλαια, προφανώς από τα πλυντήρια.
Περισσότερες λεπτομέρειες
Σήμερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και Δημόσιας Πίστης ή επίσης γνωστό ως SHCP, στο Μεξικό υπολογίζεται ότι το ποσό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες φθάνει τουλάχιστον τα δέκα εκατομμύρια δολάρια στο τέλος κάθε έτους, κάτι που αντιπροσωπεύει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από 3.6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ή του ΑΕΠ της χώρας.
Νέος νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Στις 17 Ιουλίου 2013 δημοσιεύτηκε ο Ομοσπονδιακός Νόμος για την Πρόληψη και τον εντοπισμό πράξεων όπως οι πόροι παράνομης προέλευσης, ο οποίος είναι ο ίδιος νόμος που είναι γνωστός με την ονομασία Νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι εκτός από αυτόν, κύριος στόχος είναι η πρόληψη και ο εντοπισμός πράξεων και επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν πόρους παράνομης προέλευσης.
Από την άλλη πλευρά, οι ρυθμίσεις του προαναφερθέντος Νόμου και οι Γενικοί Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί από το SHCP έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί και, επιπλέον, έχουν τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Νοέμβριο του προαναφερόμενου έτους 2013.
Πέραν των προαναφερθέντων, είναι γνωστό ότι ο Νόμος επιβάλλει στα φυσικά πρόσωπα την υποχρέωση να ενημερώνουν τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ή επίσης γνωστά με την επωνυμία ΜΧΠ, όντας πλήρως εξαρτώμενα από το ΜΧΣΠ, για δραστηριότητες που θεωρούνται ευάλωτες.
Περισσότερες λεπτομέρειες μεγάλης σημασίας
Ομοίως, οφείλουν να προσδιορίζουν, να επαληθεύουν και να συλλέγουν τις πληροφορίες των υποκειμένων με τα οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις με μοναδικό σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων για τις παράνομες πράξεις.
Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των πρώτων δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα νομικά πρόσωπα είναι αυτή του διορισμού υπευθύνου συμμόρφωσης. Εάν δεν το έχουν πράξει, οι υπεύθυνοι ενώπιον των αρχών για μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου γίνονται, μεταξύ πολλών άλλων, διευθυντές και διαχειριστές της εταιρείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, είναι δυνατό να αναφέρουμε ότι μια άλλη απαραίτητη δραστηριότητα πριν από τη γνωστή ως εγγραφή στη Φορολογική Υπηρεσία ή στο SAT ώστε με αυτόν τον τρόπο να είναι σε θέση να παρουσιάσει όλες τις ειδοποιήσεις, είναι να επιβεβαιώσει επακριβώς ποιες δραστηριότητες θεωρούνται ευάλωτα και, κατά συνέπεια, μπορούν να αναφερθούν σε αρμόδια αρχή.
Παρόλο που το όργανο που είναι υπεύθυνο για την επανεξέταση τέτοιων δραστηριοτήτων δεν είναι τίποτα άλλο από τη ΜΧΠ, πριν από το SAT πρέπει να γίνονται γνωστά τα διάφορα αρχεία και οι διάφορες ειδοποιήσεις, ώστε να είναι δυνατή η αναφορά στο Νόμο, τους Κανονισμούς και τους Γενικούς κανόνες τους.
Τι είναι ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Ευάλωτες Δραστηριότητες;
Στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Νόμου, έχουν διαπιστωθεί ως ευάλωτες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα και που επιπλέον δεν υπόκεινται σε ταυτοποίηση ή/και ειδοποίηση ενώπιον του SHCP, σύμφωνα με η αξία της πράξης, μεταξύ άλλων, είναι αυτές που θα αναφέρουμε παρακάτω:
Πρώτη ομάδα
- Καταρχήν έχει την κατάλληλη Έκδοση και τακτικό ή επαγγελματικό μάρκετινγκ ταξιδιωτικών επιταγών.
- Ακολουθεί ό,τι προσφέρεται συνήθως ή επαγγελματικά των διαφόρων αμοιβαίων ή εγγυητικών πράξεων ή χορήγησης δανείων ή πιστώσεων, με ή χωρίς εγγύηση, όταν δεν διενεργούνται από Χρηματοοικονομικές Φορείς.
- Ως προς τη συνήθη ή επαγγελματική διευκόλυνση των δραστηριοτήτων κατασκευής ή ανάπτυξης ακινήτων ή διαμεσολάβησης στη μεταβίβαση ακινήτου, όπου περιλαμβάνεται και η όλη διαδικασία αγοράς/πώλησης των αγαθών, υπέρ των προσώπων στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.
- Εάν επιθυμείτε να παρέχετε αυτές τις υπηρεσίες, μπορείτε να το κάνετε σε τακτική ή επαγγελματική βάση, όπου συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά ή η φύλαξη χρημάτων, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες παρεμβαίνει η Τράπεζα του Μεξικού ή οποιοδήποτε ίδρυμα αφιερωμένο στην κατάθεση τίτλων.
#2Τι είναι ο νόμος κατά του ξεπλύματος χρήματος: Δεύτερη λαβή;
- Συνεχίζουμε να αναφέρουμε ότι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και ότι, επιπλέον, είναι απολύτως ανεξάρτητες από πελάτη με τον οποίο δεν υπάρχει εργασιακή σχέση, όταν προετοιμάζονται ή πραγματοποιούνται με το όνομά τους και τις άλλες αντιπροσωπείες μιας συγκεκριμένης ομάδας επιχειρήσεις.
- Για παράδειγμα, η αγοραπωλησία ακινήτων, η οργάνωση και ο έλεγχος πόρων, τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων ή άλλων αντικειμένων των πελατών της, ο προγραμματισμός κεφαλαιακών εισφορών ή κάθε άλλου είδους πόρων για τη σύσταση, λειτουργία και διοίκηση εμπορικών εταιρειών. και τη σύσταση, την απόσχιση, τη συγχώνευση, τη λειτουργία και διαχείριση νομικών προσώπων ή εταιρικών οχημάτων και την αγορά ή πώληση εμπορικών οντοτήτων.
- Από την άλλη πλευρά, ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται δεόντως με την πρακτική στοιχηματικών παιχνιδιών, διαγωνισμών ή κληρώσεων που πραγματοποιούνται από ιδιώτες.
- Με τον ίδιο τρόπο υποδηλώνει την έκδοση ή διανομή, συχνή ή επαγγελματική, των διαφορετικών υπηρεσιών, πιστωτικών, προπληρωμένων καρτών και όλων εκείνων που αποτελούν τα εργαλεία αποθήκευσης της χρηματικής αξίας, που δεν εκδίδονται ή διατίθενται στο εμπόριο από Χρηματοοικονομικές οντότητες.
Τρίτη ομάδα
- Σχεδόν τελειώνοντας μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι η εμπορευματοποίηση ή η συνήθης ή επαγγελματική διαμεσολάβηση χρυσού, ασημιού και πλατίνας, πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων ή ρολογιών.
- Σχετικά με τη συχνή διανομή έργων τέχνης και καινούργιων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αεροπορικώς, θαλάσσης ή ξηράς.
- Κατά τον ίδιο τρόπο, η σύσταση προσωπικών δικαιωμάτων χρήσης ή απόλαυσης της ακίνητης περιουσίας.
- Από την άλλη πλευρά, ορισμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από μεσίτες ή συμβολαιογράφους.
- Η παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπορίου ως εκτελωνιστής ή πληρεξούσιος για την προώθηση του εκτελωνισμού ορισμένων εμπορευμάτων για λογαριασμό άλλων.
Κοινές αμφιβολίες για Τι είναι ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Είναι γνωστό ότι έχουν δημιουργηθεί ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και την ερμηνεία του Νόμου σχετικά με το γνωστό ως προσδιορισμό δραστηριοτήτων που πρέπει να θεωρούνται ευάλωτες. Για παράδειγμα, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ ενός ομίλου εταιρειών, είναι πραγματικά γνωστές ως «Intercompany» (εργάζονται ως κεντρικές ταμειακές και δανειακές πράξεις, παροχή υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης, χρηματοοικονομικά και νομικά).
Θα είναι τότε δυνατό να ενταχθεί στον ορισμό των ευάλωτων δραστηριοτήτων, αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων εάν είναι γνωστή ως η προέλευση των πόρων, οι οποίοι προέρχονται από τις εμπορικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον ίδιο τον όμιλο, ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν είναι δηλωτέες.ενώπιον του SHCP.
Εάν οι πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν σε αυτό το άρθρο σας βοήθησαν πολύ, σας προσκαλούμε να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το άλλο Συσκευασία και συσκευασία εμπορευματοκιβωτίων στο Εξωτερικό Εμπόριο.