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¿什麼是反洗錢法?
什麼是反洗錢法？
據估計，洗錢金額每年至少上升到一千萬美元，因此它確實佔墨西哥國內生產總值或國內生產總值的 3.6%。
這就是為什麼在本文中，我們邀請您了解每一個最有趣的細節 什麼是反洗錢法？ 這樣，您就完全有能力了解每個最相關的方面。
反洗錢法：起源
當我們提到著名的“洗錢”一詞時，我們提到它的起源可以追溯到 1920 年代的美國，當時包括 Al Capone、Charle "Lucky" Luiano 和 Meyer Lanski 在內的一群罪犯提出了收購一組洗衣店的想法，其唯一目的是與合法企業合作，以便他們能夠證明利潤是合理的。
這些利潤來自更多的非法活動，如販賣酒類、販毒、賣淫和其他同類活動。 主要想法很簡單，因為它只專注於將犯罪活動獲得的各種金錢收益與其他資金（顯然來自洗衣店）混合。
更多細節
今天，根據財政和公共信貸部或也稱為 SHCP 的數據，在墨西哥，估計每年年底的洗錢金額至少達到 3.6 萬美元，這僅代表該國國內生產總值或 GDP 的 XNUMX%。
新反洗錢法
17 年 2013 月 XNUMX 日，《防止和識別非法來源資源等業務的聯邦法》發布，與以《反洗錢法》名義為人所知的同一法律，除此之外，其主要目標是防止和發現涉及非法來源資源的行為和操作。
另一方面，上述法律的規定和 SHCP 頒布的總則是最近公佈的，此外，自上述 2013 年 XNUMX 月起生效。
除上述內容外，眾所周知，法律規定個人有義務將被視為易受攻擊的活動通知金融情報機構或以 FIU 的名義完全依賴於 SHCP 的活動。
更重要的細節
同樣，他們必須識別、驗證和收集他們希望與之進行上述操作的主體的信息，其唯一目的是識別那些應對非法行為負責的人。
另一方面，法人實體必須開展的首要活動之一是任命合規官。 如果他們不這樣做，那麼在當局面前對不遵守法律規定負有責任的人將成為公司的董事和管理人員等。
至於更多信息，可以提到在稅務管理服務或國家稅務總局註冊之前的另一項必要活動，以便能夠出示所有通知，然後準確確認哪些活動被認為是脆弱的，因此需要向主管當局報告。
儘管負責審查此類活動的機構只不過是金融情報機構，但在國家稅務總局之前，必須公佈各種記錄和不同的通知，以便參考法律、條例及其一般規則。
什麼是反洗錢法： 弱勢活動？
根據該法第 17 條所述的信息，它已被確定為可以在自然人或法人中進行的弱勢活動，此外，根據 SHCP 的規定，這些活動無需在 SHCP 之前進行識別和/或通知。除其他外，該操作的價值是我們將在下面提到的那些：
第一組
- 首先，它有適當的發行和定期或專業的旅行支票營銷。
- 其次是金融實體不執行的各種互助或擔保業務或提供貸款或信貸的習慣性或專業性，無論有無擔保。
- 習慣性地或專業地促進製造或開發房地產的活動或在財產轉讓中的中介，其中還包括購買/出售商品的整個過程，有利於提供服務的人。
- 如果您希望提供這些服務，您可以定期或專業地這樣做，其中包括資金的轉移或保管，除非墨西哥銀行干預或任何專門從事證券存款的機構。
#2什麼是反洗錢法：第二抓？
- 我們繼續提到提供專業服務，此外，當他們準備或執行他們的姓名和特定群體的其他代表時，他們完全獨立於沒有僱傭關係的客戶。操作。
- 例如，購買/出售房地產，組織和控制其客戶的資源、銀行賬戶、證券或其他對象，為商業公司的組建、運營和管理規劃出資或任何其他類型的資源. 以及法人實體或法人實體的組建、分拆、合併、運營和管理以及商業實體的購買或出售。
- 另一方面，與個人進行的投注遊戲、競賽或抽獎活動適當相關的某些活動。
- 同樣，它表示不同服務、信用卡、預付卡以及構成貨幣價值存儲工具的所有非金融實體發行或營銷的不同服務、信用卡、預付卡的發行或分發，頻繁或專業。
第三組
- 快結束了，我們可以宣布黃金、白銀和鉑金、寶石、珠寶或手錶的商業化或習慣性或專業中介。
- 關於藝術品和新車或二手車的頻繁分銷，無論是空運、海運還是陸運。
- 同理，不動產的人身使用權或享有權的構成。
- 另一方面，經紀人或公證人進行的某些活動。
- 作為報關員或代理人提供外貿服務，以代他人推動部分商品的清關。
常見疑問 什麼是反洗錢法
眾所周知，人們對法律的範圍和解釋產生了某些疑問，即所謂的識別應被視為易受攻擊的活動。 例如，在一組公司之間進行的業務，實際上被稱為“Intercompany”（作為集中的資金和貸款業務、提供外包服務、財務和法律）。
這樣就可以將脆弱活動的定義納入脆弱活動的定義中，這類活動如果被稱為資源的來源，來源於與集團本身相對應的商業運營，但毫無疑問它們是否是可報告的。在 SHCP 之前。
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