Що таке Закон про боротьбу з відмиванням грошей? Ключі, щоб зрозуміти це!

Далі, у цій статті ми пропонуємо вам ознайомитися з усіма найцікавішими деталями, що відповідають Закону про боротьбу з відмиванням грошей, і таким чином мати повну можливість знати що таке Закон про боротьбу з відмиванням грошей та багато іншого.

що таке закон про боротьбу з відмиванням грошей

¿Що таке Закон про боротьбу з відмиванням грошей?

Що таке Закон про боротьбу з відмиванням грошей?

Підраховано, що обсяг відмивання грошей збільшується щонайменше до десяти мільйонів доларів на рік, тому він дійсно становить 3.6% валового внутрішнього продукту або також відомий як ВВП Мексики.

Тому в цій статті ми пропонуємо вам дізнатися про кожну з найцікавіших деталей Що таке Закон про боротьбу з відмиванням грошей? щоб таким чином ви повністю могли знати кожен з найбільш відповідних аспектів.

Закон про боротьбу з відмиванням грошей: походження

Коли ми посилаємось на відомий вираз «Відмивання грошей», ми згадуємо, що його походження сягає Сполучених Штатів Америки 1920-х років, коли група злочинців, включаючи Аль Капоне, Чарльз «Лакі» Луіано та Мейєр Ланскі виникла ідея придбати групу пралень з єдиною метою – працювати з легальним бізнесом, щоб вони могли виправдати прибуток.

Такі прибутки надходили від більшої кількості незаконних дій, таких як торгівля алкоголем, продаж наркотиків, проституція та інші види діяльності тієї ж категорії. Основна ідея була досить простою, оскільки вона була зосереджена лише на змішуванні різних грошових прибутків, отриманих від злочинної діяльності, з іншими коштами, очевидно, від пралень.

Детальніше

Сьогодні, за даними Міністерства фінансів і державного кредиту або також відомого як SHCP, в Мексиці, за оцінками, сума відмивання грошей досягає щонайменше десяти мільйонів доларів на кінець кожного року, що це не більше і не менше, ніж 3.6% валового внутрішнього продукту або ВВП країни.

Новий закон про боротьбу з відмиванням грошей

17 липня 2013 р. був опублікований Федеральний закон «Про запобігання та виявлення таких операцій, як ресурси незаконного походження», який є тим самим законом, який відомий під назвою «Закон про боротьбу з відмиванням грошей» і що на додаток до нього Основною метою є запобігання та виявлення дій та операцій, що включають ресурси незаконного походження.

З іншого боку, положення вищезгаданого Закону та Загальні правила, які були видані SHCP, були нещодавно опубліковані та, крім того, діють з листопада минулого року вищезгаданого 2013 року.

Крім вищезазначеного, відомо, що Закон покладає на фізичних осіб обов’язок інформувати підрозділ фінансової розвідки або також відомий під назвою ПФР, які повністю залежать від SHCP, про види діяльності, які вважаються уразливими.

Більше подробиць великого значення

Так само вони повинні ідентифікувати, перевіряти та збирати інформацію про суб’єктів, з якими вони хочуть здійснити зазначені операції з єдиною метою – встановлення осіб, відповідальних за незаконні дії.

З іншого боку, серед перших заходів, які мають виконувати юридичні особи, є призначення відповідального працівника. Якщо вони цього не зробили, відповідальними перед органами влади за недотримання положень Закону стають, серед багатьох інших, директори та адміністратори компанії.

Що стосується додаткової інформації, то можна зазначити, що ще одна необхідна діяльність перед такою відомою як реєстрація в Службі податкової адміністрації або SAT, щоб таким чином вона могла представляти всі повідомлення, полягає в тому, щоб точно підтвердити, які саме дії вважаються вразливими і, відповідно, підлягають звітності компетентному органу.

Хоча орган, який відповідає за перевірку такої діяльності, є не що інше, як ПФР, перед проведенням SAT мають бути відомі різні записи та різні повідомлення, щоб потім можна було посилатися на Закон, Положення та їх Загальні правила.

що таке закон про боротьбу з відмиванням грошей

Що таке Закон про боротьбу з відмиванням грошей: Уразливі види діяльності?

У відомостях, зазначених у статті 17 Закону, можна було визнати уразливими види діяльності, які можуть здійснюватися як фізичними, так і юридичними особами та, крім того, не підлягають ідентифікації та/або повідомленню в SHCP, за значенням операції, серед іншого, є такі, які ми згадаємо нижче:

Перша група

  • Перш за все, він має належну видачу та регулярний або професійний маркетинг дорожніх чеків.
  • Далі – те, що зазвичай або професійно пропонується з різних взаємних чи гарантійних операцій чи надання позик чи кредитів, з гарантією чи без неї, якщо вони не здійснюються фінансовими установами.
  • Щодо звичайного чи професійного сприяння діяльності з виробництва чи розвитку нерухомості чи посередництва при передачі власності, де також включається весь процес купівлі/продажу товарів, на користь осіб, яким надаються послуги.
  • Якщо ви бажаєте надавати ці послуги, ви можете робити це на регулярній або професійній основі, де ви включаєте переказ або зберігання грошей, за винятком ситуацій, коли втручається Банк Мексики або будь-яка установа, яка займається депозитом цінних паперів.

#2Що таке закон про боротьбу з відмиванням грошей: друга хватка?

  • Ми продовжуємо зазначати, що надання професійних послуг і, крім того, вони повністю незалежні від клієнта, з яким немає трудових відносин, коли вони готуються або здійснюються на їх ім’я та інші представництва певної групи операції.
  • Наприклад, купівля/продаж нерухомості, організація та контроль ресурсів, банківських рахунків, цінних паперів або інших об'єктів своїх клієнтів, планування вкладів у капітал або будь-який інший вид ресурсів для створення, функціонування та управління комерційними компаніями. а також створення, виділення, злиття, функціонування та управління юридичними особами або корпоративними засобами, а також купівля чи продаж комерційних структур.
  • З іншого боку, певні види діяльності, які належним чином пов’язані з практикою ставок, конкурсів чи розіграшів, які проводять фізичні особи.
  • Таким же чином він вказує на випуск або поширення, часте чи професійне, різних сервісних, кредитних, передоплачених карток та всіх тих, що є інструментами для зберігання грошової вартості, які не випускаються чи продаються фінансовими організаціями.

Третя група

  • Наближаючись до кінця, ми можемо оголосити, що звичайна чи професійна комерціалізація чи посередництво золота, срібла та платини, дорогоцінних каменів, коштовностей чи годинників.
  • Щодо частого розповсюдження творів мистецтва та нових чи вживаних автомобілів повітряним, морським чи наземним транспортом.
  • Так само конституція особистих прав користування або користування нерухомим майном.
  • З іншого боку, певна діяльність здійснюється брокерами чи державними нотаріусами.
  • Надання зовнішньоторговельних послуг як митний агент або довірена особа для сприяння відправці одних товарів від імені інших.

Загальні сумніви щодо Що таке Закон про боротьбу з відмиванням грошей

Відомо, що виникли певні сумніви щодо обсягу та тлумачення Закону щодо так званого визначення видів діяльності, які слід вважати вразливими. Наприклад, операції, що здійснюються між групою компаній, дійсно відомі як «Intercompany» (робота централізованих казначейських і позикових операцій, надання послуг аутсорсингу, фінансових та юридичних).

Тоді можна буде вписатися у визначення вразливих видів діяльності, цей клас діяльності, якщо він відомий як джерело ресурсів, які походять від комерційних операцій, що відповідають самій групі, однак немає сумніву, чи вони підлягають звітності перед SHCP.

Якщо інформація, наведена в цій статті, була вам дуже корисна, ми пропонуємо вам поглянути на цю іншу Тара та упаковка у зовнішній торгівлі.


Будьте першим, щоб коментувати

Залиште свій коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові для заповнення поля позначені *

*

*

  1. Відповідальний за дані: Actualidad Blog
  2. Призначення даних: Контроль спаму, управління коментарями.
  3. Легітимація: Ваша згода
  4. Передача даних: Дані не передаватимуться третім особам, за винятком юридичних зобов’язань.
  5. Зберігання даних: База даних, розміщена в мережі Occentus Networks (ЄС)
  6. Права: Ви можете будь-коли обмежити, відновити та видалити свою інформацію.