Susunod, sa artikulong ito, inaanyayahan ka naming malaman ang bawat isa sa mga pinaka-kagiliw-giliw na mga detalye na naaayon sa Anti-Money Laundering Law at sa ganitong paraan, maging ganap na may kakayahang malaman ano ang Anti-Money Laundering Law y mucho más.
¿Ano ang Anti-Money Laundering Law?
Ano ang Anti-Money Laundering Law?
Tinatayang tumataas ang halaga ng money laundering sa hindi bababa sa sampung milyong dolyar kada taon, kaya talagang kumakatawan ito sa 3.6% ng Gross Domestic Product o kilala rin bilang GDP sa loob ng Mexico.
Iyon ang dahilan kung bakit sa artikulong ito inaanyayahan ka naming malaman ang bawat isa sa mga pinaka-kagiliw-giliw na detalye tungkol sa Ano ang Anti-Money Laundering Law? upang sa ganitong paraan, ganap mong alam ang bawat isa sa mga pinaka-kaugnay na aspeto.
Anti-Money Laundering Law: Pinagmulan
Kapag tinutukoy namin ang sikat na expression na "Money Laundering", binanggit namin na ang pinagmulan nito ay itinayo noong 1920s ng Estados Unidos, noong panahon na ang isang grupo ng mga kriminal, kabilang sina Al Capone, Charle "Lucky" Luiano at Meyer Lanski nagkaroon ng ideya na makakuha ng isang grupo ng mga laundry para sa tanging layunin ng pagtatrabaho sa isang legal na negosyo upang mabigyang-katwiran nila ang mga kita.
Ang ganitong mga kita ay nagmula sa mas maraming ipinagbabawal na aktibidad tulad ng trafficking ng alak, pagbebenta ng droga, prostitusyon at iba pang aktibidad ng parehong kategorya. Ang pangunahing ideya ay medyo simple, dahil ito ay nakatuon lamang sa paghahalo ng iba't ibang pera na nakuha mula sa mga aktibidad na kriminal sa iba pang mga pondo, na tila mula sa mga labahan.
Higit pang mga detalye
Sa ngayon, ayon sa Ministry of Finance and Public Credit o kilala rin bilang SHCP, sa Mexico ay tinatantya na ang halaga ng money laundering ay umaabot ng hindi bababa sa sampung milyong dolyar sa katapusan ng bawat taon, na Ito ay kumakatawan sa walang higit pa at walang mas mababa sa 3.6% ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa.
Bagong Anti-Money Laundering Law
Noong Hulyo 17, 2013, inilathala ang Pederal na Batas para sa Pag-iwas at Pagkilala sa mga Operasyon tulad ng Resources of Illicit Origin, na ang parehong batas na kilala sa ilalim ng pangalan ng Anti-Money Laundering Law at bilang karagdagan dito, ang Its Ang pangunahing layunin ay upang maiwasan at tuklasin ang mga kilos at operasyon na kinasasangkutan ng mga mapagkukunan ng ipinagbabawal na pinagmulan.
Sa kabilang banda, ang mga regulasyon ng nabanggit na Batas at ang Mga Pangkalahatang Panuntunan na inilabas ng SHCP ay kamakailang nai-publish at, bilang karagdagan, ay may bisa mula noong nakaraang Nobyembre ng nabanggit na taong 2013.
Bilang karagdagan sa mga nabanggit, alam na ang Batas ay nagpapataw sa mga indibidwal ng obligasyon na ipaalam sa Financial Intelligence Unit o kilala rin sa ilalim ng pangalan ng FIU, na ganap na umaasa sa SHCP, ng mga aktibidad na itinuturing na Vulnerable.
Higit pang mga detalye ng malaking kahalagahan
Sa parehong paraan, dapat nilang kilalanin, i-verify at kolektahin ang impormasyon ng mga paksa kung kanino nila gustong isagawa ang nasabing mga operasyon na may tanging layunin na tukuyin ang mga responsable para sa mga ipinagbabawal na gawain.
Sa kabilang banda, kabilang sa mga unang aktibidad na dapat isagawa ng mga legal na entity ay ang paghirang ng opisyal ng pagsunod. Kung hindi nila ito nagawa, ang mga responsable sa harap ng mga awtoridad para sa hindi pagsunod sa mga probisyon ng Batas ay nagiging, bukod sa marami pang iba, ang mga direktor at tagapangasiwa ng kumpanya.
Para sa higit pang impormasyon, posibleng banggitin na ang isa pang kinakailangang aktibidad bago ang tinatawag na pagpaparehistro sa Tax Administration Service o sa SAT upang sa ganitong paraan, ito ay may kakayahang ipakita ang lahat ng mga abiso, ay upang kumpirmahin nang eksakto kung aling mga aktibidad ay itinuturing na mahina at, dahil dito, maiuulat sa isang karampatang awtoridad.
Bagama't ang katawan na namamahala sa pagrepaso sa mga naturang aktibidad ay walang iba kundi ang FIU, bago ang SAT ang iba't ibang mga talaan at ang iba't ibang mga abiso ay dapat ipaalam upang posible na gumawa ng sanggunian sa Batas, sa Mga Regulasyon at sa kanilang mga Pangkalahatang tuntunin.
Ano ang Anti-Money Laundering Law: Mga Mahihinang Aktibidad?
Sa impormasyong ipinahiwatig sa artikulo 17 ng Batas, ito ay itinatag bilang mga aktibidad na Mahina na maaaring isagawa kapwa sa natural o legal na mga tao at na, bilang karagdagan, ay hindi napapailalim sa pagkakakilanlan at/o paunawa bago ang SHCP, ayon sa ang halaga ng operasyon, bukod sa iba pa, ay ang mga babanggitin natin sa ibaba:
Unang pangkat
- Una sa lahat, mayroon itong wastong Pag-isyu at regular o propesyonal na marketing ng mga tseke ng manlalakbay.
- Kasunod nito, kung ano ang inaalok nang karaniwan o propesyonal ng iba't ibang mga operasyon ng isa't isa o garantiya o pagbibigay ng mga pautang o kredito, mayroon man o walang garantiya, kapag ang mga ito ay hindi isinasagawa ng mga Financial Entity.
- Tungkol sa nakagawian o propesyonal na pagpapadali sa mga aktibidad ng pagmamanupaktura o pagbuo ng real estate o intermediation sa paglilipat ng ari-arian, kung saan ang buong proseso ng pagbili/pagbebenta ng mga kalakal ay kasama rin, pabor sa mga taong ibinibigay ang mga serbisyo.
- Kung nais mong ibigay ang mga serbisyong ito, maaari mong gawin ito sa regular o propesyonal na batayan, kung saan isasama mo ang paglilipat o pag-iingat ng pera, maliban sa mga sitwasyon kung saan ang Bank of Mexico ay nakikialam o anumang institusyong nakatuon sa deposito ng mga securities.
# 2Ano ang Anti-Money Laundering Law: Second Grip?
- Patuloy naming binabanggit na ang pagbibigay ng mga propesyonal na serbisyo at na, bilang karagdagan, sila ay ganap na independyente mula sa isang kliyente na walang relasyon sa trabaho, kapag sila ay inihanda o isinagawa gamit ang kanilang pangalan at ang iba pang mga representasyon ng isang partikular na grupo ng mga operasyon.
- Halimbawa, ang pagbili / pagbebenta ng real estate, ang organisasyon at kontrol ng mga mapagkukunan, mga account sa bangko, mga seguridad o iba pang mga bagay ng mga kliyente nito, ang pagpaplano ng mga kontribusyon sa kapital o anumang iba pang uri ng mga mapagkukunan para sa konstitusyon, operasyon at pangangasiwa ng mga komersyal na kumpanya . at ang konstitusyon, spin-off, merger, operasyon at pangangasiwa ng mga legal na entity o mga sasakyang pangkorporasyon at ang pagbili o pagbebenta ng mga komersyal na entity.
- Sa kabilang banda, ang ilang mga aktibidad na nararapat na nauugnay sa pagsasanay ng mga laro sa pagtaya, paligsahan o raffle na isinasagawa ng mga indibidwal.
- Sa parehong paraan, ipinahihiwatig nito ang pagpapalabas o pamamahagi, madalas o propesyonal, ng iba't ibang serbisyo, kredito, mga prepaid card at lahat ng bumubuo ng mga tool upang mag-imbak ng halaga ng pera, na hindi inisyu o ibinebenta ng mga Financial Entity.
Pangatlong Pangkat
- Malapit nang matapos ay maaari nating ipahayag na ang komersyalisasyon o nakagawian o propesyonal na intermediation ng ginto, pilak at platinum, mga mamahaling bato, alahas o relo.
- Tungkol sa madalas na pamamahagi ng mga gawa ng sining at bago o ginamit na mga sasakyan, sa pamamagitan man ng hangin, dagat o lupa.
- Sa parehong paraan, ang konstitusyon ng mga personal na karapatan sa paggamit o pagtatamasa ng real estate.
- Sa kabilang banda, ang ilang mga aktibidad na isinasagawa ng mga broker o pampublikong notaryo.
- Ang pagbibigay ng mga serbisyo sa dayuhang kalakalan bilang ahente ng customs o proxy upang isulong ang clearance ng ilang paninda sa ngalan ng iba.
Mga Karaniwang Pagdududa tungkol sa Ano ang Anti-Money Laundering Law
Nabatid na ang ilang mga pagdududa ay nabuo tungkol sa saklaw at interpretasyon ng Batas tungkol sa kung ano ang kilala bilang pagkilala sa mga aktibidad na dapat ituring na mahina. Isang halimbawa, ang mga operasyong isinagawa sa pagitan ng isang grupo ng mga kumpanya, ay talagang kilala bilang "Intercompany" (nagtatrabaho bilang sentralisadong treasury at mga operasyon ng pautang, probisyon ng mga serbisyong outsourcing, pananalapi at legal).
Pagkatapos ay magiging posible na i-frame sa kahulugan ng mga mahihinang aktibidad, ang klase ng mga aktibidad na ito kung kilala ito bilang pinagmulan ng mga mapagkukunan, na nagmula sa mga komersyal na operasyon na naaayon sa grupo mismo, gayunpaman, walang duda kung sila ay maaaring iulat. bago ang SHCP.
Kung ang impormasyong ibinahagi sa artikulong ito ay malaking tulong sa iyo, inaanyayahan ka naming tingnan ang isa pa tungkol sa Container Packing at Packaging sa Foreign Trade.