ต่อไป ในบทความนี้ เราขอเชิญคุณให้รู้จักรายละเอียดที่น่าสนใจที่สุดแต่ละข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถรู้ได้อย่างเต็มที่ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร และอื่น ๆ อีกมากมาย
กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร?
มีการประมาณการว่าปริมาณการฟอกเงินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิบล้านดอลลาร์ต่อปี ดังนั้นจึงคิดเป็น 3.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP ในเม็กซิโก
นั่นคือเหตุผลที่ในบทความนี้เราขอเชิญคุณให้ทราบรายละเอียดที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร? ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถรู้ทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้อย่างเต็มที่
กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน: ต้นทาง
เมื่อเรากล่าวถึงสำนวนที่มีชื่อเสียงว่า "Money Laundering" เราพูดถึงที่มาของมันย้อนกลับไปที่สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1920 ในช่วงเวลาที่กลุ่มอาชญากร รวมทั้ง Al Capone, Charle "Lucky" Luiano และ Meyer Lanski เกิดแนวคิดในการเข้าซื้อกลุ่มร้านซักรีดเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานกับธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพียงรายเดียว เพื่อที่จะสามารถพิสูจน์ผลกำไรได้
กำไรดังกล่าวมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากขึ้น เช่น การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขายยา การค้าประเวณี และกิจกรรมอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน แนวคิดหลักค่อนข้างง่าย เนื่องจากเน้นเฉพาะการผสมผสานผลประโยชน์ทางการเงินต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมทางอาญากับกองทุนอื่นๆ เท่านั้น ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามาจากการซักรีด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุกวันนี้ ตามรายงานของกระทรวงการคลังและสินเชื่อสาธารณะหรือที่รู้จักกันในชื่อ SHCP ในเม็กซิโก คาดว่าปริมาณการฟอกเงินจะสูงถึงอย่างน้อย 3.6 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีของแต่ละปี ซึ่งแสดงถึงอะไรมากกว่าและไม่น้อยไปกว่า XNUMX% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีของประเทศ
กฎหมายป้องกันการฟอกเงินใหม่
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2013 กฎหมายของรัฐบาลกลางว่าด้วยการป้องกันและการระบุการดำเนินงาน เช่น แหล่งข้อมูลแหล่งกำเนิดที่ผิดกฎหมาย ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งเป็นกฎหมายเดียวกันกับที่รู้จักกันในชื่อของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และนอกเหนือจากนั้น วัตถุประสงค์หลักคือการป้องกันและตรวจจับการกระทำและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ผิดกฎหมาย
ในทางกลับกัน กฎระเบียบของกฎหมายดังกล่าวและกฎทั่วไปที่ออกโดย SHCP ได้รับการเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้และนอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วของปี 2013 ดังกล่าว
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากฎหมายกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินหรือที่รู้จักกันในนาม FIU ซึ่งต้องพึ่งพา SHCP โดยสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ถือว่าเป็นช่องโหว่
รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญมาก
ในทำนองเดียวกัน พวกเขาต้องระบุ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครที่พวกเขาต้องการดำเนินการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อระบุผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ในทางกลับกัน หนึ่งในกิจกรรมแรกๆ ที่นิติบุคคลต้องดำเนินการคือการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น ผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าผู้มีอำนาจในการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายจะกลายเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมที่จำเป็นอีกประการหนึ่งก่อนที่จะมีการลงทะเบียนกับ Tax Administration Service หรือ SAT ด้วยวิธีนี้จะสามารถแสดงประกาศทั้งหมดได้คือการยืนยันอย่างแน่ชัดว่ากิจกรรมใด ถือว่าเปราะบางและสามารถรายงานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจได้
แม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวจะไม่มีอะไรมากไปกว่า FIU แต่ก่อนที่ SAT จะต้องทำการบันทึกต่างๆ และประกาศต่างๆ เพื่อให้สามารถอ้างอิงถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎทั่วไปของกฎหมายเหล่านั้นได้
กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร: กิจกรรมเสี่ยง?
ในข้อมูลที่ระบุไว้ในมาตรา 17 ของกฎหมาย ได้มีการกำหนดเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่สามารถดำเนินการได้ทั้งในบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และนอกจากนี้ จะไม่อยู่ภายใต้การระบุและ/หรือประกาศก่อน SHCP ตาม คุณค่าของการดำเนินการคือสิ่งที่เราจะกล่าวถึงด้านล่าง:
กลุ่มแรก
- ประการแรก มีการออกเช็คที่ถูกต้องและการตลาดแบบปกติหรือแบบมืออาชีพสำหรับเช็คเดินทาง
- ตามด้วยสิ่งที่เสนอตามปกติหรืออย่างมืออาชีพของการดำเนินการร่วมกันหรือการค้ำประกันต่างๆ หรือการให้กู้ยืมเงินหรือสินเชื่อ โดยมีหรือไม่มีการค้ำประกันเมื่อไม่ได้ดำเนินการโดยหน่วยงานทางการเงิน
- ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกตามปกติหรือในวิชาชีพของกิจกรรมการผลิตหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือตัวกลางในการโอนทรัพย์สิน ซึ่งรวมกระบวนการทั้งหมดของการซื้อ/ขายสินค้าไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ให้บริการ
- หากคุณต้องการให้บริการเหล่านี้ คุณสามารถทำได้เป็นประจำหรือแบบมืออาชีพ โดยที่คุณรวมถึงการโอนเงินหรือการดูแลเงิน ยกเว้นในสถานการณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศเม็กซิโกเข้าแทรกแซงหรือสถาบันใดๆ ที่อุทิศให้กับการฝากหลักทรัพย์
#2กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน: Second Grip คืออะไร?
- เรายังคงกล่าวต่อไปว่าการให้บริการอย่างมืออาชีพ และนอกจากนี้ การบริการเหล่านี้ไม่ขึ้นกับลูกค้าที่ไม่มีความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เมื่อพวกเขาเตรียมหรือดำเนินการด้วยชื่อของพวกเขาและการรับรองอื่น ๆ ของกลุ่ม การดำเนินงาน
- ตัวอย่างเช่น การซื้อ/ขายอสังหาริมทรัพย์ การจัดองค์กรและการควบคุมทรัพยากร บัญชีธนาคาร หลักทรัพย์หรือวัตถุอื่น ๆ ของลูกค้า การวางแผนการสมทบทุนหรือทรัพยากรประเภทอื่นใดสำหรับรัฐธรรมนูญ การดำเนินงานและการบริหารของบริษัทการค้า . และรัฐธรรมนูญ การแยกตัว การควบรวมกิจการ การดำเนินงานและการบริหารงานของนิติบุคคลหรือยานพาหนะขององค์กร และการซื้อหรือขายนิติบุคคล
- ในทางกลับกัน กิจกรรมบางอย่างที่เชื่อมโยงกับการฝึกเดิมพัน การแข่งขัน หรือการจับฉลากที่ดำเนินการโดยบุคคล
- ในทำนองเดียวกัน มันบ่งบอกถึงการออกหรือการแจกจ่าย บ่อยครั้งหรืออย่างมืออาชีพ ของบริการที่แตกต่างกัน เครดิต บัตรเติมเงิน และทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือในการจัดเก็บมูลค่าเงินที่ไม่ได้ออกหรือจำหน่ายโดยหน่วยงานทางการเงิน
กลุ่มที่สาม
- ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเราสามารถประกาศได้ว่าการค้าขายเป็นนิสัยหรือเป็นมืออาชีพหรือตัวกลางของทองคำ, เงินและทองคำขาว, อัญมณี, อัญมณีหรือนาฬิกา
- เกี่ยวกับการจำหน่ายผลงานศิลปะและรถยนต์ใหม่หรือรถใช้แล้วเป็นประจำ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล หรือทางบก
- ในทำนองเดียวกันรัฐธรรมนูญของสิทธิส่วนบุคคลในการใช้หรือความเพลิดเพลินในอสังหาริมทรัพย์
- ในทางกลับกัน กิจกรรมบางอย่างที่ดำเนินการโดยนายหน้าหรือพรักานสาธารณะ
- การให้บริการการค้าต่างประเทศเป็นตัวแทนศุลกากรหรือตัวแทนเพื่อส่งเสริมการจัดส่งสินค้าบางอย่างในนามของผู้อื่น
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร
เป็นที่ทราบกันดีว่ามีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับขอบเขตและการตีความกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการระบุกิจกรรมที่ควรพิจารณาว่าเปราะบาง ตัวอย่างเช่น การดำเนินการระหว่างกลุ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า "Intercompany" (ทำงานเป็นการดำเนินการด้านการเงินและการกู้ยืมแบบรวมศูนย์ การจัดหาบริการเอาท์ซอร์ส การเงินและกฎหมาย)
จากนั้นจะเป็นไปได้ที่จะกำหนดกรอบในคำจำกัดความของกิจกรรมที่อ่อนแอกิจกรรมกลุ่มนี้ถ้าเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่มาของทรัพยากรซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวเองอย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขา สามารถรายงานได้ ก่อน SHCP
หากข้อมูลที่แบ่งปันในบทความนี้ช่วยคุณได้มาก เราขอเชิญคุณมาดูข้อมูลอื่นเกี่ยวกับ การบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ในการค้าต่างประเทศ