กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร? กุญแจสู่ความเข้าใจ!

ต่อไป ในบทความนี้ เราขอเชิญคุณให้รู้จักรายละเอียดที่น่าสนใจที่สุดแต่ละข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถรู้ได้อย่างเต็มที่ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร และอื่น ๆ อีกมากมาย

กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร

¿กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร?

กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร?

มีการประมาณการว่าปริมาณการฟอกเงินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิบล้านดอลลาร์ต่อปี ดังนั้นจึงคิดเป็น 3.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP ในเม็กซิโก

นั่นคือเหตุผลที่ในบทความนี้เราขอเชิญคุณให้ทราบรายละเอียดที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร? ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถรู้ทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้อย่างเต็มที่

กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน: ต้นทาง

เมื่อเรากล่าวถึงสำนวนที่มีชื่อเสียงว่า "Money Laundering" เราพูดถึงที่มาของมันย้อนกลับไปที่สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1920 ในช่วงเวลาที่กลุ่มอาชญากร รวมทั้ง Al Capone, Charle "Lucky" Luiano และ Meyer Lanski เกิดแนวคิดในการเข้าซื้อกลุ่มร้านซักรีดเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานกับธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพียงรายเดียว เพื่อที่จะสามารถพิสูจน์ผลกำไรได้

กำไรดังกล่าวมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากขึ้น เช่น การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขายยา การค้าประเวณี และกิจกรรมอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน แนวคิดหลักค่อนข้างง่าย เนื่องจากเน้นเฉพาะการผสมผสานผลประโยชน์ทางการเงินต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมทางอาญากับกองทุนอื่นๆ เท่านั้น ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามาจากการซักรีด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกวันนี้ ตามรายงานของกระทรวงการคลังและสินเชื่อสาธารณะหรือที่รู้จักกันในชื่อ SHCP ในเม็กซิโก คาดว่าปริมาณการฟอกเงินจะสูงถึงอย่างน้อย 3.6 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีของแต่ละปี ซึ่งแสดงถึงอะไรมากกว่าและไม่น้อยไปกว่า XNUMX% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีของประเทศ

กฎหมายป้องกันการฟอกเงินใหม่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2013 กฎหมายของรัฐบาลกลางว่าด้วยการป้องกันและการระบุการดำเนินงาน เช่น แหล่งข้อมูลแหล่งกำเนิดที่ผิดกฎหมาย ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งเป็นกฎหมายเดียวกันกับที่รู้จักกันในชื่อของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และนอกเหนือจากนั้น วัตถุประสงค์หลักคือการป้องกันและตรวจจับการกระทำและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ผิดกฎหมาย

ในทางกลับกัน กฎระเบียบของกฎหมายดังกล่าวและกฎทั่วไปที่ออกโดย SHCP ได้รับการเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้และนอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วของปี 2013 ดังกล่าว

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากฎหมายกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินหรือที่รู้จักกันในนาม FIU ซึ่งต้องพึ่งพา SHCP โดยสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ถือว่าเป็นช่องโหว่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญมาก

ในทำนองเดียวกัน พวกเขาต้องระบุ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครที่พวกเขาต้องการดำเนินการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อระบุผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ในทางกลับกัน หนึ่งในกิจกรรมแรกๆ ที่นิติบุคคลต้องดำเนินการคือการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น ผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าผู้มีอำนาจในการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายจะกลายเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมที่จำเป็นอีกประการหนึ่งก่อนที่จะมีการลงทะเบียนกับ Tax Administration Service หรือ SAT ด้วยวิธีนี้จะสามารถแสดงประกาศทั้งหมดได้คือการยืนยันอย่างแน่ชัดว่ากิจกรรมใด ถือว่าเปราะบางและสามารถรายงานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจได้

แม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวจะไม่มีอะไรมากไปกว่า FIU แต่ก่อนที่ SAT จะต้องทำการบันทึกต่างๆ และประกาศต่างๆ เพื่อให้สามารถอ้างอิงถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎทั่วไปของกฎหมายเหล่านั้นได้

กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร

กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร: กิจกรรมเสี่ยง?

ในข้อมูลที่ระบุไว้ในมาตรา 17 ของกฎหมาย ได้มีการกำหนดเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่สามารถดำเนินการได้ทั้งในบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และนอกจากนี้ จะไม่อยู่ภายใต้การระบุและ/หรือประกาศก่อน SHCP ตาม คุณค่าของการดำเนินการคือสิ่งที่เราจะกล่าวถึงด้านล่าง:

กลุ่มแรก

  • ประการแรก มีการออกเช็คที่ถูกต้องและการตลาดแบบปกติหรือแบบมืออาชีพสำหรับเช็คเดินทาง
  • ตามด้วยสิ่งที่เสนอตามปกติหรืออย่างมืออาชีพของการดำเนินการร่วมกันหรือการค้ำประกันต่างๆ หรือการให้กู้ยืมเงินหรือสินเชื่อ โดยมีหรือไม่มีการค้ำประกันเมื่อไม่ได้ดำเนินการโดยหน่วยงานทางการเงิน
  • ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกตามปกติหรือในวิชาชีพของกิจกรรมการผลิตหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือตัวกลางในการโอนทรัพย์สิน ซึ่งรวมกระบวนการทั้งหมดของการซื้อ/ขายสินค้าไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ให้บริการ
  • หากคุณต้องการให้บริการเหล่านี้ คุณสามารถทำได้เป็นประจำหรือแบบมืออาชีพ โดยที่คุณรวมถึงการโอนเงินหรือการดูแลเงิน ยกเว้นในสถานการณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศเม็กซิโกเข้าแทรกแซงหรือสถาบันใดๆ ที่อุทิศให้กับการฝากหลักทรัพย์

#2กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน: Second Grip คืออะไร?

  • เรายังคงกล่าวต่อไปว่าการให้บริการอย่างมืออาชีพ และนอกจากนี้ การบริการเหล่านี้ไม่ขึ้นกับลูกค้าที่ไม่มีความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เมื่อพวกเขาเตรียมหรือดำเนินการด้วยชื่อของพวกเขาและการรับรองอื่น ๆ ของกลุ่ม การดำเนินงาน
  • ตัวอย่างเช่น การซื้อ/ขายอสังหาริมทรัพย์ การจัดองค์กรและการควบคุมทรัพยากร บัญชีธนาคาร หลักทรัพย์หรือวัตถุอื่น ๆ ของลูกค้า การวางแผนการสมทบทุนหรือทรัพยากรประเภทอื่นใดสำหรับรัฐธรรมนูญ การดำเนินงานและการบริหารของบริษัทการค้า . และรัฐธรรมนูญ การแยกตัว การควบรวมกิจการ การดำเนินงานและการบริหารงานของนิติบุคคลหรือยานพาหนะขององค์กร และการซื้อหรือขายนิติบุคคล
  • ในทางกลับกัน กิจกรรมบางอย่างที่เชื่อมโยงกับการฝึกเดิมพัน การแข่งขัน หรือการจับฉลากที่ดำเนินการโดยบุคคล
  • ในทำนองเดียวกัน มันบ่งบอกถึงการออกหรือการแจกจ่าย บ่อยครั้งหรืออย่างมืออาชีพ ของบริการที่แตกต่างกัน เครดิต บัตรเติมเงิน และทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือในการจัดเก็บมูลค่าเงินที่ไม่ได้ออกหรือจำหน่ายโดยหน่วยงานทางการเงิน

กลุ่มที่สาม

  • ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเราสามารถประกาศได้ว่าการค้าขายเป็นนิสัยหรือเป็นมืออาชีพหรือตัวกลางของทองคำ, เงินและทองคำขาว, อัญมณี, อัญมณีหรือนาฬิกา
  • เกี่ยวกับการจำหน่ายผลงานศิลปะและรถยนต์ใหม่หรือรถใช้แล้วเป็นประจำ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล หรือทางบก
  • ในทำนองเดียวกันรัฐธรรมนูญของสิทธิส่วนบุคคลในการใช้หรือความเพลิดเพลินในอสังหาริมทรัพย์
  • ในทางกลับกัน กิจกรรมบางอย่างที่ดำเนินการโดยนายหน้าหรือพรักานสาธารณะ
  • การให้บริการการค้าต่างประเทศเป็นตัวแทนศุลกากรหรือตัวแทนเพื่อส่งเสริมการจัดส่งสินค้าบางอย่างในนามของผู้อื่น

ข้อสงสัยเกี่ยวกับ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินคืออะไร

เป็นที่ทราบกันดีว่ามีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับขอบเขตและการตีความกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการระบุกิจกรรมที่ควรพิจารณาว่าเปราะบาง ตัวอย่างเช่น การดำเนินการระหว่างกลุ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า "Intercompany" (ทำงานเป็นการดำเนินการด้านการเงินและการกู้ยืมแบบรวมศูนย์ การจัดหาบริการเอาท์ซอร์ส การเงินและกฎหมาย)

จากนั้นจะเป็นไปได้ที่จะกำหนดกรอบในคำจำกัดความของกิจกรรมที่อ่อนแอกิจกรรมกลุ่มนี้ถ้าเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่มาของทรัพยากรซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวเองอย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขา สามารถรายงานได้ ก่อน SHCP

หากข้อมูลที่แบ่งปันในบทความนี้ช่วยคุณได้มาก เราขอเชิญคุณมาดูข้อมูลอื่นเกี่ยวกับ การบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ในการค้าต่างประเทศ


เป็นคนแรกที่จะแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมายด้วย *

*

*

  1. รับผิดชอบข้อมูล: Actualidad Blog
  2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
  3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
  4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
  6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา