பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன? அதை புரிந்து கொள்வதற்கான திறவுகோல்கள்!

அடுத்து, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்துடன் தொடர்புடைய மிகவும் சுவாரஸ்யமான விவரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தெரிந்துகொள்ள இந்த கட்டுரையில் உங்களை அழைக்கிறோம். பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன மேலும் பல

பணமோசடி தடுப்பு சட்டம் என்றால் என்ன

¿பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன?

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன?

பணமோசடியின் அளவு வருடத்திற்கு குறைந்தது பத்து மில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்து வருவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, எனவே இது உண்மையில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.6% அல்லது மெக்ஸிகோவிற்குள் GDP என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

அதனால்தான், இந்த கட்டுரையில் மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒவ்வொரு விவரங்களையும் தெரிந்துகொள்ள உங்களை அழைக்கிறோம் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன? இந்த வழியில், நீங்கள் மிகவும் பொருத்தமான ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம்: தோற்றம்

"பணமோசடி" என்ற புகழ்பெற்ற வெளிப்பாட்டைக் குறிப்பிடும்போது, ​​அதன் தோற்றம் 1920 களில், அல் கபோன், சார்லே "லக்கி" லூயானோ மற்றும் மேயர் லான்ஸ்கி உள்ளிட்ட குற்றவாளிகளின் குழுவின் போது, ​​XNUMX களில் அமெரிக்காவிற்கு முந்தையது என்று குறிப்பிடுகிறோம். ஒரு சட்ட வணிகத்துடன் பணிபுரியும் ஒரே நோக்கத்திற்காக ஒரு குழு சலவைகளை வாங்குவதற்கான யோசனையுடன் வந்தது, இதனால் அவர்கள் லாபத்தை நியாயப்படுத்த முடியும்.

மது கடத்தல், போதைப்பொருள் விற்பனை, விபச்சாரம் மற்றும் அதே வகையைச் சேர்ந்த பிற நடவடிக்கைகள் போன்ற அதிக சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளிலிருந்து இத்தகைய இலாபங்கள் கிடைத்தன. முக்கிய யோசனை மிகவும் எளிமையானது, ஏனெனில் இது குற்றச் செயல்களால் பெறப்பட்ட பல்வேறு பண ஆதாயங்களை மற்ற நிதிகளுடன் கலப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது, வெளிப்படையாக சலவையாளர்களிடமிருந்து.

கூடுதல் தகவல்கள்

இன்று, நிதி மற்றும் பொதுக் கடன் அமைச்சகத்தின் படி அல்லது SHCP என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, மெக்சிகோவில் பணமோசடியின் அளவு ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிவடையும் போது குறைந்தது பத்து மில்லியன் டாலர்களை எட்டும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அல்லது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.6%.

புதிய பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம்

ஜூலை 17, 2013 அன்று, சட்டவிரோத தோற்றத்தின் வளங்கள் போன்ற செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதற்கும் அடையாளம் காண்பதற்கும் மத்திய சட்டம் வெளியிடப்பட்டது, இது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்ற பெயரில் அறியப்படும் அதே சட்டமாகும். முக்கிய நோக்கம் சட்டவிரோத தோற்றம் கொண்ட ஆதாரங்களை உள்ளடக்கிய செயல்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதும் கண்டறிவதும் ஆகும்.

மறுபுறம், SHCP வழங்கிய மேற்கூறிய சட்டத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் பொது விதிகள் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டன, கூடுதலாக, மேற்கூறிய ஆண்டு 2013 இன் கடந்த நவம்பர் முதல் நடைமுறையில் உள்ளன.

மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, பாதிக்கப்படக்கூடியதாகக் கருதப்படும் செயல்பாடுகளின் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவிற்கு அல்லது FIU என்ற பெயரில் SHCP-யை முழுமையாகச் சார்ந்து இருக்கும் நபர்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டிய கடமையை சட்டம் தனிநபர்கள் மீது சுமத்துகிறது என்பது அறியப்படுகிறது.

அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூடுதல் விவரங்கள்

அதே வழியில், அவர்கள் சட்டவிரோத செயல்களுக்கு பொறுப்பானவர்களை அடையாளம் காணும் ஒரே நோக்கத்துடன், அவர்கள் கூறப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் நபர்களின் தகவல்களை அடையாளம் காணவும், சரிபார்க்கவும் மற்றும் சேகரிக்கவும் வேண்டும்.

மறுபுறம், சட்டப்பூர்வ நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முதல் நடவடிக்கைகளில், இணக்க அதிகாரியை நியமிப்பது ஆகும். அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால், சட்டத்தின் விதிகளுக்கு இணங்காததற்காக அதிகாரிகளின் முன் பொறுப்பானவர்கள், பலவற்றில், நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் ஆவர்.

மேலும் தகவலுக்கு, வரி நிர்வாக சேவை அல்லது SAT இல் பதிவு செய்வதற்கு முன் மற்றொரு அவசியமான செயல்பாட்டைக் குறிப்பிடுவது சாத்தியமாகும், இதன் மூலம், அனைத்து அறிவிப்புகளையும் வழங்க முடியும், பின்னர் துல்லியமாக எந்த செயல்பாடுகளை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். பாதிக்கப்படக்கூடியதாகக் கருதப்படுகின்றன, அதன் விளைவாக, ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியிடம் தெரிவிக்கலாம்.

அத்தகைய செயல்பாடுகளை மதிப்பாய்வு செய்யும் பொறுப்பில் உள்ள அமைப்பு FIU ஐத் தவிர வேறொன்றுமில்லை என்றாலும், SAT க்கு முன் பல்வேறு பதிவுகள் மற்றும் வெவ்வேறு அறிவிப்புகள் தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும், பின்னர் சட்டம், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் அவற்றின் பொது விதிகள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட முடியும்.

பணமோசடி தடுப்பு சட்டம் என்றால் என்ன

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன: பாதிக்கப்படக்கூடிய செயல்பாடுகள்?

சட்டத்தின் 17 வது பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவலில், இது இயற்கையான அல்லது சட்டப்பூர்வ நபர்களில் மேற்கொள்ளக்கூடிய பாதிக்கப்படக்கூடிய செயல்களாக நிறுவப்பட்டுள்ளது, மேலும், SHCP க்கு முன் அடையாளம் மற்றும்/அல்லது அறிவிப்புக்கு உட்பட்டது அல்ல. செயல்பாட்டின் மதிப்பு, மற்றவற்றுடன், நாங்கள் கீழே குறிப்பிடுவோம்:

முதல் குழு

  • முதலாவதாக, இது பயணிகளின் காசோலைகளின் முறையான வெளியீடு மற்றும் வழக்கமான அல்லது தொழில்முறை சந்தைப்படுத்தல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
  • அதைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு பரஸ்பர அல்லது உத்தரவாத நடவடிக்கைகள் அல்லது கடன்கள் அல்லது கடன்களை வழங்குவது, அவை நிதி நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படாதபோது, ​​உத்தரவாதத்துடன் அல்லது இல்லாமல், பழக்கமாக அல்லது தொழில் ரீதியாக வழங்கப்படுவது.
  • ரியல் எஸ்டேட் உற்பத்தி அல்லது மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை வழக்கமாக அல்லது தொழில் ரீதியாக எளிதாக்குவது அல்லது சொத்து பரிமாற்றத்தில் இடைநிலை செய்வது, சேவைகள் வழங்கப்படும் நபர்களுக்கு ஆதரவாக பொருட்களை வாங்குதல்/விற்பது ஆகிய முழு செயல்முறையும் அடங்கும்.
  • நீங்கள் இந்தச் சேவைகளை வழங்க விரும்பினால், நீங்கள் ஒரு வழக்கமான அல்லது தொழில்முறை அடிப்படையில் அவ்வாறு செய்யலாம், இதில் நீங்கள் பணத்தைப் பரிமாற்றம் அல்லது காவலில் சேர்க்கலாம், மெக்ஸிகோ வங்கி தலையிடும் சூழ்நிலைகள் அல்லது பத்திரங்கள் வைப்புத்தொகைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நிறுவனமும் தவிர.

#2பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன: இரண்டாவது பிடி?

  • தொழில்முறை சேவைகளை வழங்குவதையும், கூடுதலாக, அவர்கள் தங்கள் பெயர் மற்றும் பிற பிரதிநிதித்துவங்களுடன் தயாரிக்கப்படும்போது அல்லது மேற்கொள்ளப்படும்போது, ​​வேலைவாய்ப்பின்மை இல்லாத ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து முற்றிலும் சுயாதீனமாக இருப்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து குறிப்பிடுகிறோம். செயல்பாடுகள்.
  • எடுத்துக்காட்டாக, ரியல் எஸ்டேட் வாங்குதல் / விற்பனை செய்தல், வளங்களின் அமைப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு, வங்கிக் கணக்குகள், பத்திரங்கள் அல்லது அதன் வாடிக்கையாளர்களின் பிற பொருள்கள், மூலதன பங்களிப்புகளைத் திட்டமிடுதல் அல்லது வணிக நிறுவனங்களின் அரசியலமைப்பு, செயல்பாடு மற்றும் நிர்வாகத்திற்கான பிற வகையான ஆதாரங்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு, ஸ்பின்-ஆஃப், இணைப்பு, செயல்பாடு மற்றும் சட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது கார்ப்பரேட் வாகனங்களின் நிர்வாகம் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் கொள்முதல் அல்லது விற்பனை.
  • மறுபுறம், தனிநபர்களால் நடத்தப்படும் பந்தய விளையாட்டுகள், போட்டிகள் அல்லது ரேஃபிள்களின் நடைமுறையுடன் முறையாக இணைக்கப்பட்ட சில நடவடிக்கைகள்.
  • அதே வழியில், பல்வேறு சேவைகள், கிரெடிட், ப்ரீபெய்ட் கார்டுகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படாத அல்லது சந்தைப்படுத்தப்படாத பண மதிப்பைச் சேமிப்பதற்கான கருவிகளை உருவாக்குகின்ற அனைத்தின் வெளியீடு அல்லது விநியோகம், அடிக்கடி அல்லது தொழில்முறை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

மூன்றாவது குழு

  • தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம், விலைமதிப்பற்ற கற்கள், நகைகள் அல்லது கடிகாரங்களின் வணிகமயமாக்கல் அல்லது பழக்கவழக்க அல்லது தொழில்முறை இடைநிலை என்று நாம் அறிவிக்கலாம்.
  • கலைப் படைப்புகள் மற்றும் புதிய அல்லது பயன்படுத்திய கார்கள், காற்று, கடல் அல்லது நிலம் மூலம் அடிக்கடி விநியோகிக்கப்படுவது குறித்து.
  • அதே வழியில், ரியல் எஸ்டேட் பயன்பாடு அல்லது அனுபவிக்கும் தனிப்பட்ட உரிமைகளின் அரசியலமைப்பு.
  • மறுபுறம், தரகர்கள் அல்லது பொது நோட்டரிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் சில நடவடிக்கைகள்.
  • சுங்க முகவராக அல்லது ப்ராக்ஸியாக வெளிநாட்டு வர்த்தக சேவைகளை வழங்குதல், மற்றவற்றின் சார்பாக சில சரக்குகளை அனுப்புவதை ஊக்குவிக்கும்.

பற்றிய பொதுவான சந்தேகங்கள் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன

பாதிக்கப்படக்கூடியதாகக் கருதப்பட வேண்டிய செயல்பாடுகளை அடையாளம் காண்பது குறித்து சட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் விளக்கம் குறித்து சில சந்தேகங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பது அறியப்படுகிறது. ஒரு எடுத்துக்காட்டு, நிறுவனங்களின் குழுவிற்கு இடையே மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகள் உண்மையில் "இன்டர்கம்பெனி" (மையப்படுத்தப்பட்ட கருவூலம் மற்றும் கடன் செயல்பாடுகள், அவுட்சோர்சிங் சேவைகளை வழங்குதல், நிதி மற்றும் சட்டப்பூர்வமாக) என அழைக்கப்படுகின்றன.

அதன் பிறகு, பாதிக்கப்படக்கூடிய செயல்பாடுகளின் வரையறையை உருவாக்க முடியும், இந்த வகை செயல்பாடுகள் வளங்களின் தோற்றம் என்று அறியப்பட்டால், அவை குழுவுடன் தொடர்புடைய வணிக நடவடிக்கைகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன, இருப்பினும், அவை என்பதில் சந்தேகமில்லை. SHCP க்கு முன் புகாரளிக்கப்படுகிறது.

இந்த கட்டுரையில் பகிரப்பட்ட தகவல் உங்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்தால், இதைப் பற்றி மற்றொன்றைப் பார்க்க நாங்கள் உங்களை அழைக்கிறோம் கொள்கலன் பேக்கிங் மற்றும் பேக்கேஜிங் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில்.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: ஆக்சுவலிடாட் வலைப்பதிவு
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.