Më pas, në këtë artikull ju ftojmë të njihni secilin nga detajet më interesante që korrespondojnë me Ligjin Kundër Pastrimit të Parave dhe në këtë mënyrë, të jeni plotësisht të aftë të dini çfarë është ligji kundër pastrimit të parave dhe shumë më tepër.
¿Çfarë është ligji Kundër Pastrimit të Parave?
Çfarë është ligji kundër pastrimit të parave?
Është vlerësuar se sasia e pastrimit të parave po rritet në të paktën dhjetë milionë dollarë në vit, kështu që përfaqëson me të vërtetë 3.6% të Prodhimit të Brendshëm Bruto ose i njohur edhe si GDP brenda Meksikës.
Kjo është arsyeja pse në këtë artikull ju ftojmë të njihni secilin nga detajet më interesante në lidhje me Çfarë është ligji kundër pastrimit të parave? në mënyrë që në këtë mënyrë të jeni plotësisht të aftë të njihni secilin nga aspektet më të rëndësishme.
Ligji Kundër Pastrimit të Parave: Origjina
Kur i referohemi shprehjes së famshme “Pastrimit të Parave”, përmendim se origjina e saj daton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 1920, në kohën kur një grup kriminelësh, përfshirë Al Capone, Charle “Lucky” Luiano dhe Meyer Lanski. erdhi me idenë e blerjes së një grupi lavanderish me qëllimin e vetëm për të punuar me një biznes legal në mënyrë që ata të mund të justifikonin fitimet.
Të tilla fitime vinin nga më shumë aktivitete të paligjshme si trafiku i alkoolit, shitja e drogës, prostitucioni dhe aktivitete të tjera të së njëjtës kategori. Ideja kryesore ishte fare e thjeshtë, pasi fokusohej vetëm në përzierjen e përfitimeve të ndryshme monetare që rrjedhin nga aktivitetet kriminale me fondet e tjera, me sa duket nga lavanderitë.
Më shumë detaje
Sot, sipas Ministrisë së Financave dhe Kredive Publike ose e njohur ndryshe si SHCP, në Meksikë llogaritet se shuma e pastrimit të parave arrin të paktën dhjetë milionë dollarë në fund të çdo viti, që përfaqëson asgjë më shumë dhe asgjë më pak se 3.6% e Prodhimit të Brendshëm Bruto ose PBB-së së vendit.
Ligji i ri Kundër Pastrimit të Parave
Më 17 korrik 2013 u publikua Ligji Federal për Parandalimin dhe Identifikimin e Operacioneve si Burimet me origjinë të paligjshme, i njëjti ligj që njihet me emrin Ligji Kundër Pastrimit të Parave dhe që përveç tij, objektivi kryesor është parandalimi dhe zbulimi i akteve dhe operacioneve që përfshijnë burime me origjinë të paligjshme.
Nga ana tjetër, rregulloret e Ligjit të lartpërmendur dhe Rregullat e Përgjithshme të nxjerra nga SHPK-ja janë publikuar së fundmi dhe, përveç kësaj, kanë qenë në fuqi që nga nëntori i vitit të kaluar të vitit 2013.
Krahas sa më sipër, bëhet e ditur se ligji vendos për individët detyrimin për të informuar Njësinë e Inteligjencës Financiare ose të njohur edhe me emrin NjIF, duke qenë plotësisht të varur nga SHCP-ja, për aktivitetet që konsiderohen si të cenueshme.
Më shumë detaje me rëndësi të madhe
Në të njëjtën mënyrë, ata duhet të identifikojnë, verifikojnë dhe mbledhin informacionin e subjekteve me të cilët dëshirojnë të kryejnë operacionet në fjalë, me qëllimin e vetëm për të identifikuar personat përgjegjës për veprimet e paligjshme.
Nga ana tjetër, ndër aktivitetet e para që duhet të kryhen nga personat juridikë është ai i caktimit të një zyrtari të përputhshmërisë. Nëse nuk e kanë bërë këtë, ata që janë përgjegjës para autoriteteve për mosrespektimin e dispozitave të ligjit bëhen, ndër shumë të tjerë, drejtorë dhe administratorë të shoqërisë.
Për më shumë informacion, mund të përmendet se një tjetër aktivitet i domosdoshëm përpara atij që njihet si regjistrimi në Shërbimin e Administratës Tatimore ose SAT, në mënyrë që në këtë mënyrë, të jetë në gjendje të paraqesë të gjitha njoftimet, është të konfirmojë se cilat aktivitete. konsiderohen të pambrojtur dhe, për rrjedhojë, të raportueshme tek një autoritet kompetent.
Edhe pse organi përgjegjës për shqyrtimin e aktiviteteve të tilla nuk është gjë tjetër veçse NjIF-i, përpara SAT duhet të bëhen të njohura të dhënat e ndryshme dhe njoftimet e ndryshme në mënyrë që më pas të jetë e mundur t'i referohet Ligjit, Rregulloreve dhe Rregullave të Përgjithshme të tyre.
Cili është ligji kundër pastrimit të parave: Aktivitete të cenueshme?
Në informacionet e parashikuara në nenin 17 të ligjit, janë përcaktuar si aktivitete të cenueshme që mund të kryhen si te personat fizikë apo juridikë dhe që përveç kësaj, nuk i nënshtrohen identifikimit dhe/ose njoftimit pranë SHCP-së, sipas vlera e operacionit, ndër të tjera, janë ato që do të përmendim më poshtë:
Grupi i parë
- Para së gjithash, ka lëshimin e duhur dhe marketingun e rregullt ose profesional të çeqeve të udhëtimit.
- Në vijim, ajo që ofrohet në mënyrë zakonore ose profesionale për veprimet e ndryshme të ndërsjella ose garancie ose dhënien e kredive ose kredive, me ose pa garanci, kur ato nuk kryhen nga subjektet financiare.
- Në lidhje me lehtësimin e zakonshëm ose profesional të veprimtarive të prodhimit ose zhvillimit të pasurive të paluajtshme ose ndërmjetësimit në transferimin e pronës, ku përfshihet edhe i gjithë procesi i blerjes/shitjes së mallit, në favor të personave të cilëve u ofrohen shërbimet.
- Nëse dëshironi të ofroni këto shërbime, mund ta bëni këtë në baza të rregullta ose profesionale, ku përfshin transferimin ose ruajtjen e parave, me përjashtim të situatave në të cilat Banka e Meksikës ndërhyn ose ndonjë institucion i dedikuar për depozitimin e letrave me vlerë.
#2Cili është Ligji Kundër Pastrimit të Parave: Kapja e Dytë?
- Vazhdojmë të përmendim se ofrimi i shërbimeve profesionale dhe se përveç kësaj, ato janë plotësisht të pavarura nga një klient me të cilin nuk ka marrëdhënie pune, kur përgatiten ose kryhen me emrin e tyre dhe përfaqësimet e tjera të një grupi të caktuar. operacionet.
- Për shembull, blerja / shitja e pasurive të paluajtshme, organizimi dhe kontrolli i burimeve, llogarive bankare, letrave me vlerë ose objekteve të tjera të klientëve të saj, planifikimi i kontributeve kapitale ose çdo lloj burimi tjetër për krijimin, funksionimin dhe administrimin e shoqërive tregtare. dhe konstituimin, spin-off-in, bashkimin, funksionimin dhe administrimin e personave juridikë ose automjeteve të korporatës dhe blerjen ose shitjen e subjekteve tregtare.
- Nga ana tjetër, aktivitete të caktuara që janë të lidhura siç duhet me praktikën e lojërave të basteve, garave apo lotarive që kryhen nga individë.
- Në të njëjtën mënyrë, tregon lëshimin ose shpërndarjen, të shpeshta apo profesionale, të kartave të ndryshme të shërbimit, kreditit, me parapagesë dhe të gjitha ato që përbëjnë mjetet për ruajtjen e vlerës monetare, që nuk emetohen apo tregtohen nga subjektet financiare.
Grupi i Tretë
- Pothuajse duke përfunduar mund të njoftojmë se tregtimi ose ndërmjetësimi i zakonshëm ose profesional i arit, argjendit dhe platinit, gurëve të çmuar, bizhuterive ose orëve.
- Lidhur me shpërndarjen e shpeshtë të veprave të artit dhe makinave të reja apo të përdorura, qoftë nga ajri, nga deti apo nga toka.
- Në të njëjtën mënyrë, konstituimi i të drejtave personale të përdorimit ose gëzimit të pasurive të paluajtshme.
- Nga ana tjetër, aktivitete të caktuara që kryhen nga agjentët apo noterët publikë.
- Ofrimi i shërbimeve të tregtisë së jashtme si agjent doganor ose përfaqësues për të promovuar dërgimin e disa mallrave, në emër të të tjerëve.
Dyshimet e zakonshme rreth Çfarë është ligji Kundër Pastrimit të Parave
Dihet se janë krijuar dyshime të caktuara rreth fushëveprimit dhe interpretimit të Ligjit lidhur me atë që njihet si identifikimi i aktiviteteve që duhet të konsiderohen të cenueshme. Për shembull, operacionet e kryera ndërmjet një grupi kompanish, njihen realisht si “Intercompany” (punon si operacione të centralizuara thesari dhe kredie, ofrim shërbimesh outsourcing, financa dhe juridike).
Më pas do të jetë e mundur të inkuadrohet në përkufizimin e aktiviteteve të cenueshme, kjo klasë aktivitetesh nëse njihet si origjina e burimeve, të cilat rrjedhin nga operacionet tregtare që korrespondojnë me vetë grupin, megjithatë, nuk ka dyshim nëse ato janë të raportueshme.para SHCP-së.
Nëse informacioni i ndarë në këtë artikull ishte një ndihmë e madhe për ju, ju ftojmë të hidhni një sy në këtë tjetër Paketimi dhe paketimi i kontejnerëve në Tregtinë e Jashtme.