Что такое Закон о борьбе с отмыванием денег? Ключи, чтобы понять это!

Далее, в этой статье мы приглашаем вас узнать каждую из самых интересных деталей, связанных с Законом о борьбе с отмыванием денег, и, таким образом, быть в полной мере способными знать что такое закон о борьбе с отмыванием денег и во многом другом.

что такое закон о борьбе с отмыванием денег

¿Что такое закон о борьбе с отмыванием денег?

Что такое Закон о борьбе с отмыванием денег?

Было подсчитано, что количество отмывания денег возрастает как минимум до десяти миллионов долларов в год, поэтому на самом деле это составляет 3.6% валового внутреннего продукта или также известного как ВВП в Мексике.

Вот почему в этой статье мы приглашаем вас узнать каждую из самых интересных подробностей, касающихся Что такое Закон о борьбе с отмыванием денег? так что таким образом вы полностью способны знать каждый из наиболее важных аспектов.

Закон о борьбе с отмыванием денег: происхождение

Когда мы ссылаемся на известное выражение «отмывание денег», мы упоминаем, что его происхождение восходит к Соединенным Штатам Америки в 1920-х годах, когда группа преступников, в том числе Аль Капоне, Шарль «Счастливчик» Луиано и Мейер Лански пришла в голову идея приобрести группу прачечных с единственной целью работы с легальным бизнесом, чтобы они могли оправдать прибыль.

Такая прибыль была получена от более незаконной деятельности, такой как торговля алкоголем, продажа наркотиков, проституция и другие виды деятельности той же категории. Основная идея была довольно проста, поскольку она сводилась только к смешиванию различных денежных доходов, полученных от преступной деятельности, с другими средствами, по-видимому, от прачечных.

Подробнее

Сегодня, по данным Министерства финансов и государственного кредита, также известного как SHCP, в Мексике, по оценкам, сумма отмывания денег достигает не менее десяти миллионов долларов в конце каждого года, что представляет собой не что иное, как 3.6% валового внутреннего продукта или ВВП страны.

Новый закон о борьбе с отмыванием денег

17 июля 2013 г. был опубликован Федеральный закон «О предупреждении и выявлении операций, таких как ресурсы незаконного происхождения», являющийся тем же законом, который известен под названием Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и который, в дополнение к нему, основной целью является предотвращение и выявление действий и операций, связанных с ресурсами незаконного происхождения.

С другой стороны, положения вышеупомянутого Закона и Общих правил, изданных SHCP, были недавно опубликованы и, кроме того, вступили в силу с ноября прошлого года вышеупомянутого 2013 года.

В дополнение к вышеизложенному известно, что Закон налагает на физических лиц обязанность информировать Службу финансовой разведки или также известную под названием ПФР, полностью зависимую от ГГЧП, о деятельности, которая считается Уязвимой.

Более важные детали

Точно так же они должны идентифицировать, проверять и собирать информацию о субъектах, с которыми они хотят провести указанные операции, с единственной целью выявления лиц, ответственных за незаконные действия.

С другой стороны, среди первых действий, которые должны быть выполнены юридическими лицами, является назначение ответственного за комплаенс. Если они этого не сделали, лицами, ответственными перед властями за несоблюдение положений Закона, становятся, среди многих других, директора и администраторы компании.

Что касается дополнительной информации, можно упомянуть, что еще одно необходимое действие до того, что известно как регистрация в Службе налоговой администрации или SAT, чтобы таким образом он мог представить все уведомления, заключается в том, чтобы точно подтвердить какие виды деятельности считаются уязвимыми и, следовательно, о которых необходимо сообщить компетентному органу.

Хотя органом, ответственным за проверку такой деятельности, является не что иное, как ПФР, перед SAT должны быть известны различные записи и различные уведомления, чтобы затем можно было ссылаться на Закон, Положения и их Общие правила.

что такое закон о борьбе с отмыванием денег

Что такое Закон о борьбе с отмыванием денег: Уязвимая деятельность?

В сведениях, указанных в статье 17 Закона, в качестве Уязвимой установлена ​​деятельность, которая может осуществляться как физическими, так и юридическими лицами и, кроме того, не подлежит выявлению и/или уведомлению перед ВСГЗ, согласно значение операции, среди прочего, те, которые мы упомянем ниже:

Первая группа

  • Прежде всего, это надлежащий выпуск и регулярный или профессиональный маркетинг дорожных чеков.
  • За ним следует то, что обычно или профессионально предлагается в отношении различных взаимных или гарантийных операций или предоставления займов или кредитов с гарантией или без нее, когда они не осуществляются финансовыми организациями.
  • В отношении обычного или профессионального содействия деятельности по производству или развитию недвижимости или посредничества в передаче собственности, куда также включен весь процесс покупки/продажи товаров, в пользу лиц, которым предоставляются услуги.
  • Если вы хотите предоставлять эти услуги, вы можете делать это на регулярной или профессиональной основе, включая передачу или хранение денег, за исключением ситуаций, когда вмешивается Банк Мексики или любое учреждение, занимающееся депонированием ценных бумаг.

#два Что такое Закон о борьбе с отмыванием денег: вторая хватка?

  • Продолжаем упоминать о том, что оказание профессиональных услуг и что, кроме того, они полностью независимы от клиента, с которым нет трудовых отношений, когда они готовятся или осуществляются от их имени и других представлений определенной группы операции.
  • Например, покупка / продажа недвижимости, организация и контроль ресурсов, банковских счетов, ценных бумаг или других объектов своих клиентов, планирование капитальных вложений или любых других видов ресурсов для создания, работы и управления коммерческими компаниями. y создание, выделение, слияние, деятельность и управление юридическими лицами или корпоративными структурами, а также покупка или продажа коммерческих организаций.
  • С другой стороны, определенные действия, которые должным образом связаны с практикой ставок, конкурсов или лотерей, которые осуществляются отдельными лицами.
  • Точно так же это указывает на выпуск или распространение, частое или профессиональное, различных сервисных, кредитных, предоплаченных карт и всех тех, которые представляют собой инструменты для хранения денежной стоимости, которые не выпускаются и не продаются финансовыми организациями.

Третья группа

  • Ближе к концу мы можем объявить об обычной или профессиональной коммерциализации или посредничестве золота, серебра и платины, драгоценных камней, драгоценностей или часов.
  • Что касается частого распространения произведений искусства и новых или подержанных автомобилей по воздуху, морю или суше.
  • Точно так же конституция личных прав пользования или пользования недвижимым имуществом.
  • С другой стороны, определенные виды деятельности осуществляются брокерами или государственными нотариусами.
  • Предоставление внешнеторговых услуг в качестве таможенного агента или доверенного лица для содействия оформлению одних товаров от имени других.

Общие сомнения по поводу Что такое закон о борьбе с отмыванием денег

Известно, что возникли определенные сомнения относительно сферы действия и толкования Закона в отношении того, что известно как определение видов деятельности, которые следует считать уязвимыми. Например, операции, проводимые между группой компаний, действительно известны как «Интеркомпания» (работа в качестве централизованных казначейских и кредитных операций, предоставление аутсорсинговых услуг, финансов и права).

Тогда можно будет включить в определение уязвимых видов деятельности этот класс видов деятельности, если он известен как источник ресурсов, которые происходят из коммерческих операций, соответствующих самой группе, однако нет никаких сомнений в том, что они подлежат отчетности перед SHCP.

Если информация, представленная в этой статье, была вам очень полезна, мы приглашаем вас взглянуть на другую статью о Контейнерная упаковка и упаковка во внешней торговле.


Будьте первым, чтобы комментировать

Оставьте свой комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

*

  1. Ответственный за данные: Блог Actualidad
  2. Назначение данных: контроль спама, управление комментариями.
  3. Легитимация: ваше согласие
  4. Передача данных: данные не будут переданы третьим лицам, кроме как по закону.
  5. Хранение данных: база данных, размещенная в Occentus Networks (ЕС)
  6. Права: в любое время вы можете ограничить, восстановить и удалить свою информацию.