Hva er anti-hvitvaskingsloven? Nøkler for å forstå det!

Deretter, i denne artikkelen inviterer vi deg til å kjenne til hver og en av de mest interessante detaljene som tilsvarer anti-hvitvaskingsloven og på denne måten være fullt i stand til å vite hva er anti-hvitvaskingsloven og mer.

hva er anti-hvitvaskingsloven

¿Hva er anti-hvitvaskingsloven?

Hva er anti-hvitvaskingsloven?

Det har blitt estimert at mengden hvitvasking øker til minst ti millioner dollar per år, så det representerer egentlig 3.6 % av bruttonasjonalproduktet eller også kjent som BNP i Mexico.

Derfor inviterer vi deg i denne artikkelen til å kjenne til hver og en av de mest interessante detaljene om Hva er anti-hvitvaskingsloven? slik at du på denne måten er fullt i stand til å kjenne hvert av de mest relevante aspektene.

Lov mot hvitvasking av penger: Opprinnelse

Når vi refererer til det berømte uttrykket "Hvitvasking av penger", nevner vi at dets opprinnelse går tilbake til USA på 1920-tallet, på den tiden da en gruppe kriminelle, inkludert Al Capone, Charle "Lucky" Luiano og Meyer Lanski kom på ideen om å anskaffe en gruppe vaskerier med det eneste formål å jobbe med en lovlig virksomhet slik at de kunne rettferdiggjøre fortjeneste.

Slik fortjeneste kom fra mer ulovlige aktiviteter som alkoholhandel, narkotikasalg, prostitusjon og andre aktiviteter i samme kategori. Hovedideen var ganske enkel, siden den kun fokuserte på å blande de ulike pengegevinstene fra kriminelle aktiviteter med de andre midlene, tilsynelatende fra vaskeriene.

Mer informasjon

I dag, ifølge departementet for finans og offentlig kreditt eller også kjent som SHCP, anslås det i Mexico at mengden hvitvasking når minst ti millioner dollar ved slutten av hvert år, som det representerer hverken mer eller mindre enn 3.6 % av landets bruttonasjonalprodukt eller BNP.

Ny lov mot hvitvasking av penger

Den 17. juli 2013 ble den føderale loven for forebygging og identifisering av operasjoner som ressurser av ulovlig opprinnelse publisert, som er den samme loven som er kjent under navnet anti-hvitvaskingsloven og som i tillegg til den, Hovedmålet er å forebygge og oppdage handlinger og operasjoner som involverer ressurser av ulovlig opprinnelse.

På den annen side har forskriftene i den nevnte loven og de generelle reglene som er utstedt av SHCP nylig blitt publisert og har i tillegg vært i kraft siden sist november i det nevnte året 2013.

I tillegg til det nevnte er det kjent at loven pålegger enkeltpersoner plikt til å informere Financial Intelligence Unit eller også kjent under navnet FIU, som er fullstendig avhengig av SHCP, om aktiviteter som anses som sårbare.

Flere detaljer av stor betydning

På samme måte må de identifisere, verifisere og samle inn informasjonen til forsøkspersonene de ønsker å utføre nevnte operasjoner med med det eneste formål å identifisere de ansvarlige for de ulovlige handlingene.

På den annen side, blant de første aktivitetene som må utføres av juridiske personer, er det å utnevne en compliance officer. Hvis de ikke har gjort det, blir de som er ansvarlige overfor myndighetene for manglende overholdelse av lovens bestemmelser, blant mange andre direktører og administratorer i selskapet.

Når det gjelder mer informasjon, kan det nevnes at en annen nødvendig aktivitet før det som kalles registreringen hos Skatteetaten eller SAT slik at den på denne måten kan presentere alle varslene, er å bekrefte nøyaktig hvilke aktiviteter som anses som sårbare og følgelig rapporteringspliktige til kompetent myndighet.

Selv om organet som har ansvaret for å gjennomgå slike aktiviteter, ikke er noe annet enn FIU, før SAT må de ulike postene og de forskjellige varslene gjøres kjent slik at det da er mulig å henvise til loven, forskriften og deres generelle regler.

hva er anti-hvitvaskingsloven

Hva er loven mot hvitvasking av penger: Sårbare aktiviteter?

I informasjonen som er angitt i lovens artikkel 17, er det etablert som sårbare aktiviteter som kan utføres både i fysiske eller juridiske personer og som i tillegg ikke er gjenstand for identifikasjon og/eller varsel før SHCP, iht. verdien av operasjonen, blant annet, er de som vi vil nevne nedenfor:

Første gruppe

  • Først av alt har den riktig utstedelse og regelmessig eller profesjonell markedsføring av reisesjekker.
  • Etterfulgt av det, hva som vanligvis eller profesjonelt tilbys av de forskjellige gjensidige eller garantioperasjoner eller tildeling av lån eller kreditter, med eller uten garanti, når de ikke utføres av finansielle enheter.
  • Med hensyn til vanemessig eller faglig tilrettelegging for virksomheten med å produsere eller utvikle fast eiendom eller formidling ved eiendomsoverdragelse, hvor hele prosessen med kjøp/salg av varene også inngår, til fordel for personene som tjenestene ytes.
  • Hvis du ønsker å tilby disse tjenestene, kan du gjøre det på regelmessig eller profesjonell basis, der du inkluderer overføring eller depot av penger, unntatt i situasjoner der Bank of Mexico griper inn eller en institusjon dedikert til deponering av verdipapirer.

#2Hva er anti-hvitvaskingsloven: Second Grip?

  • Vi fortsetter å nevne at levering av profesjonelle tjenester og at de i tillegg er helt uavhengige av en klient som det ikke er ansettelsesforhold til, når de er utarbeidet eller utført med deres navn og andre representasjoner av en viss gruppe av operasjoner.
  • For eksempel kjøp/salg av fast eiendom, organisering og kontroll av ressurser, bankkontoer, verdipapirer eller andre objekter til kundene, planlegging av kapitalinnskudd eller andre typer ressurser for stiftelse, drift og administrasjon av kommersielle selskaper og stiftelse, spin-off, fusjon, drift og administrasjon av juridiske enheter eller bedriftskjøretøyer og kjøp eller salg av kommersielle enheter.
  • På den annen side, visse aktiviteter som er behørig knyttet til utøvelse av tippespill, konkurranser eller utlodninger som utføres av enkeltpersoner.
  • På samme måte indikerer det utstedelse eller distribusjon, hyppig eller profesjonell, av de forskjellige tjenestene, kredittkort, forhåndsbetalte kort og alle de som utgjør verktøyene for å lagre pengeverdier, som ikke er utstedt eller markedsført av finansielle enheter.

Tredje gruppe

  • Nesten slutt kan vi kunngjøre at kommersialisering eller vanlig eller profesjonell formidling av gull, sølv og platina, edelstener, juveler eller klokker.
  • Når det gjelder hyppig distribusjon av kunstverk og nye eller brukte biler, enten det er med fly, sjø eller land.
  • På samme måte, konstitusjonen av personlige rettigheter til bruk eller nytelse av fast eiendom.
  • På den annen side, visse aktiviteter utført av meglere eller notarer.
  • Levering av utenrikshandelstjenester som tollagent eller fullmektig for å fremme utsendelse av enkelte varer, på vegne av andre.

Vanlige tvil om Hva er anti-hvitvaskingsloven

Det er kjent at det har oppstått en viss tvil om omfanget og tolkningen av loven når det gjelder det som kalles identifisering av aktiviteter som bør anses som sårbare. Et eksempel, operasjonene som utføres mellom en gruppe selskaper, er egentlig kjent som "Intercompany" (jobber som sentralisert finans- og lånevirksomhet, levering av outsourcingtjenester, finans og juridisk).

Det vil da være mulig å passe inn i definisjonen av sårbare aktiviteter, denne klassen av aktiviteter dersom den er kjent som opprinnelsen til ressursene, som stammer fra den kommersielle driften som tilsvarer konsernet selv, men det er ingen tvil om de er rapporterbare før SHCP.

Hvis informasjonen som deles i denne artikkelen var til stor hjelp for deg, inviterer vi deg til å ta en titt på denne andre om Beholderpakking og pakking i utenrikshandel.


Bli den første til å kommentere

Legg igjen kommentaren

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

  1. Ansvarlig for dataene: Actualidad Blog
  2. Formålet med dataene: Kontroller SPAM, kommentaradministrasjon.
  3. Legitimering: Ditt samtykke
  4. Kommunikasjon av dataene: Dataene vil ikke bli kommunisert til tredjeparter bortsett fra ved juridisk forpliktelse.
  5. Datalagring: Database vert for Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheter: Når som helst kan du begrense, gjenopprette og slette informasjonen din.