Vervolgens nodigen we u in dit artikel uit om elk van de meest interessante details te kennen die overeenkomen met de antiwitwaswet en op deze manier volledig in staat te zijn om te weten wat is de antiwitwaswet? y mucho más.
¿Wat is de antiwitwaswet??
Wat is de antiwitwaswet?
Er wordt geschat dat de hoeveelheid witwassen stijgt tot minstens tien miljoen dollar per jaar, dus het vertegenwoordigt echt 3.6% van het Bruto Binnenlands Product of ook wel BBP genoemd in Mexico.
Daarom nodigen we u in dit artikel uit om elk van de meest interessante details met betrekking tot: Wat is de antiwitwaswet? zodat u op deze manier volledig in staat bent om elk van de meest relevante aspecten te kennen.
Antiwitwaswet: Oorsprong
Wanneer we verwijzen naar de beroemde uitdrukking "witwassen van geld", vermelden we dat de oorsprong ervan teruggaat tot de Verenigde Staten van Amerika in de jaren 1920, in de tijd dat een groep criminelen, waaronder Al Capone, Charle "Lucky" Luiano en Meyer Lanski kwam op het idee om een groep wasserijen over te nemen met als enig doel om met een legaal bedrijf samen te werken, zodat ze winst zouden kunnen rechtvaardigen.
Dergelijke winsten kwamen uit meer illegale activiteiten zoals alcoholhandel, drugsverkoop, prostitutie en andere activiteiten van dezelfde categorie. Het hoofdidee was vrij eenvoudig, omdat het er alleen op gericht was de verschillende geldelijke winsten die voortkwamen uit criminele activiteiten te vermengen met de andere fondsen, blijkbaar van de wasserijen.
Meer details
Volgens het Ministerie van Financiën en Publiek Krediet of ook wel bekend als SHCP, wordt in Mexico vandaag de dag geschat dat het witwasbedrag aan het einde van elk jaar ten minste tien miljoen dollar bereikt, wat niets meer en niets minder vertegenwoordigt dan 3.6% van het bruto binnenlands product of BBP van het land.
Nieuwe antiwitwaswet
Op 17 juli 2013 werd de federale wet ter voorkoming en identificatie van operaties zoals middelen van illegale oorsprong gepubliceerd, dezelfde wet die bekend staat onder de naam antiwitwaswet en die in aanvulling daarop de hoofddoel is het voorkomen en opsporen van handelingen en operaties waarbij middelen van illegale oorsprong betrokken zijn.
Anderzijds zijn de reglementen van de voornoemde Wet en de Algemene Regels die zijn uitgevaardigd door de SHCP onlangs gepubliceerd en bovendien van kracht sinds november vorig jaar van het voornoemde jaar 2013.
Naast het bovenstaande is bekend dat de wet individuen de verplichting oplegt om de Financial Intelligence Unit of ook bekend onder de naam FIU, volledig afhankelijk zijnd van de SHCP, te informeren over activiteiten die als Kwetsbaar worden beschouwd.
Meer details van groot belang
Op dezelfde manier moeten ze de informatie identificeren, verifiëren en verzamelen van de personen met wie ze deze operaties willen uitvoeren, met als enig doel de verantwoordelijken voor de illegale handelingen te identificeren.
Anderzijds behoort het aanstellen van een compliance officer tot de eerste activiteiten die door rechtspersonen moeten worden uitgevoerd. Als ze dat niet hebben gedaan, worden degenen die bij de autoriteiten verantwoordelijk zijn voor niet-naleving van de bepalingen van de wet onder meer de bestuurders en beheerders van het bedrijf.
Wat meer informatie betreft, kan worden vermeld dat een andere noodzakelijke activiteit voorafgaand aan de zogenaamde registratie bij de Belastingdienst of de SAT, zodat het op deze manier in staat is om alle meldingen te presenteren, is om precies te bevestigen welke activiteiten worden als kwetsbaar beschouwd en moeten bijgevolg aan een bevoegde autoriteit worden gemeld.
Hoewel het orgaan dat belast is met het beoordelen van dergelijke activiteiten niets meer is dan de FIU, moeten de verschillende records en de verschillende kennisgevingen vóór de SAT bekend worden gemaakt, zodat het vervolgens mogelijk is om naar de wet, de voorschriften en hun algemene regels te verwijzen.
Wat is de antiwitwaswet: Kwetsbare activiteiten?
In de informatie vermeld in artikel 17 van de wet, is vastgesteld dat het Kwetsbare activiteiten zijn die zowel bij natuurlijke als bij rechtspersonen kunnen worden uitgevoerd en die bovendien niet onderworpen zijn aan identificatie en/of kennisgeving aan de SHCP, volgens de waarde van de operatie zijn, onder andere, die we hieronder zullen noemen:
Eerste groep
- Allereerst heeft het de juiste uitgifte en regelmatige of professionele marketing van reischeques.
- Daarna volgt wat gewoonlijk of professioneel wordt aangeboden van de verschillende onderlinge transacties of garantietransacties of het verstrekken van leningen of kredieten, met of zonder garantie, wanneer deze niet worden uitgevoerd door financiële entiteiten.
- Met betrekking tot het gewoonlijk of beroepsmatig faciliteren van de activiteiten van vervaardiging of ontwikkeling van onroerend goed of bemiddeling bij de eigendomsoverdracht, waarbij tevens het gehele proces van aan-/verkoop van de goederen is inbegrepen, ten gunste van de personen aan wie de diensten worden verleend.
- Als u deze diensten wilt verlenen, kunt u dit op regelmatige of professionele basis doen, waarbij u de overdracht of bewaring van geld omvat, behalve in situaties waarin de Bank of Mexico tussenkomt of een instelling die zich toelegt op het deponeren van effecten.
#2Wat is de antiwitwaswet: tweede greep?
- We blijven vermelden dat het verlenen van professionele diensten en dat ze bovendien volledig onafhankelijk zijn van een cliënt met wie geen arbeidsrelatie bestaat, wanneer ze worden voorbereid of uitgevoerd met hun naam en de andere vertegenwoordigingen van een bepaalde groep van activiteiten.
- Bijvoorbeeld de aankoop / verkoop van onroerend goed, de organisatie en controle van middelen, bankrekeningen, effecten of andere objecten van haar klanten, de planning van kapitaalinbreng of enig ander type middelen voor de oprichting, exploitatie en administratie van commerciële bedrijven en de oprichting, afsplitsing, fusie, exploitatie en administratie van rechtspersonen of bedrijfsvoertuigen en de aan- of verkoop van commerciële entiteiten.
- Anderzijds bepaalde activiteiten die naar behoren verband houden met de praktijk van gokspellen, wedstrijden of loterijen die door individuen worden uitgevoerd.
- Op dezelfde manier geeft het de uitgifte of distributie aan, frequent of professioneel, van de verschillende service-, krediet-, prepaidkaarten en al deze die de instrumenten vormen om geldwaarde op te slaan, die niet worden uitgegeven of op de markt gebracht door financiële entiteiten.
Derde groep
- Tegen het einde kunnen we aankondigen dat de gebruikelijke of professionele commercialisering of bemiddeling van goud, zilver en platina, edelstenen, juwelen of horloges.
- Met betrekking tot de frequente distributie van kunstwerken en nieuwe of gebruikte auto's, hetzij door de lucht, over zee of over land.
- Op dezelfde manier, de oprichting van persoonlijke rechten van gebruik of genot van onroerend goed.
- Anderzijds worden bepaalde werkzaamheden uitgevoerd door makelaars of notarissen.
- Het verlenen van buitenlandse handelsdiensten als douane-expediteur of gevolmachtigde om de inklaring van bepaalde goederen namens anderen te bevorderen.
Veel voorkomende twijfels over Wat is de antiwitwaswet?
Het is bekend dat er twijfel is gerezen over de reikwijdte en interpretatie van de wet met betrekking tot wat bekend staat als de identificatie van activiteiten die als kwetsbaar moeten worden beschouwd. Een voorbeeld, de operaties die worden uitgevoerd tussen een groep bedrijven, staan echt bekend als "Intercompany" (werken als gecentraliseerde treasury- en leningactiviteiten, het verlenen van outsourcingdiensten, financiën en juridische zaken).
Het zal dan mogelijk zijn om de definitie van kwetsbare activiteiten, deze klasse van activiteiten, in te kaderen als deze bekend staat als de oorsprong van de hulpbronnen, die voortkomen uit de commerciële activiteiten die overeenkomen met de groep zelf, maar het lijdt geen twijfel of ze zijn te rapporteren voor de SHCP.
Als de informatie die in dit artikel wordt gedeeld je enorm heeft geholpen, nodigen we je uit om deze andere over te bekijken: Containerverpakking en verpakking in Buitenlandse Handel.