पुढे, या लेखात आम्ही तुम्हाला मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याशी संबंधित सर्वांत मनोरंजक तपशील जाणून घेण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि अशा प्रकारे, जाणून घेण्यास पूर्णपणे सक्षम व्हा. मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा काय आहे आणि बरेच काही
मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा काय आहे?
असा अंदाज आहे की मनी लॉन्ड्रिंगचे प्रमाण दरवर्षी किमान दहा दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढत आहे, त्यामुळे ते खरोखरच सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3.6% किंवा मेक्सिकोमध्ये GDP म्हणून ओळखले जाते.
म्हणूनच या लेखात आम्ही तुम्हाला प्रत्येकाशी संबंधित सर्वात मनोरंजक तपशील जाणून घेण्यासाठी आमंत्रित करतो मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा काय आहे? जेणेकरून अशा प्रकारे, तुम्ही प्रत्येक सर्वात संबंधित पैलू जाणून घेण्यास पूर्णपणे सक्षम असाल.
मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा: मूळ
जेव्हा आम्ही प्रसिद्ध अभिव्यक्ती "मनी लाँडरिंग" चा संदर्भ घेतो, तेव्हा आम्ही नमूद करतो की त्याची उत्पत्ती 1920 च्या दशकात युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये आहे, त्या वेळी अल कॅपोन, चार्ले "लकी" लुयानो आणि मेयर लॅन्स्की यांच्यासह गुन्हेगारांचा एक गट. कायदेशीर व्यवसायात काम करण्याच्या एकमेव उद्देशाने लॉन्ड्रीचा एक गट घेण्याची कल्पना सुचली जेणेकरून ते नफ्याचे समर्थन करू शकतील.
असा नफा दारू तस्करी, अंमली पदार्थ विक्री, वेश्याव्यवसाय आणि त्याच श्रेणीतील इतर क्रियाकलाप यासारख्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांमधून आला. मुख्य कल्पना अगदी सोपी होती, कारण ती फक्त लाँड्रीमधून गुन्हेगारी कृतींमधून मिळणारे विविध आर्थिक नफा इतर फंडांमध्ये मिसळण्यावर केंद्रित होती.
अधिक माहितीसाठी
आज, वित्त आणि सार्वजनिक पत मंत्रालयाच्या मते किंवा ज्याला SHCP म्हणूनही ओळखले जाते, मेक्सिकोमध्ये असा अंदाज आहे की प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी मनी लाँडरिंगची रक्कम किमान दहा दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचते, जे ते अधिक आणि कमी काहीही दर्शवत नाही. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या किंवा GDP च्या 3.6%.
नवीन मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा
17 जुलै 2013 रोजी, अवैध उत्पत्तीची संसाधने यांसारख्या ऑपरेशन्सच्या प्रतिबंध आणि ओळखीसाठी फेडरल कायदा प्रकाशित करण्यात आला, हा समान कायदा आहे जो मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याच्या नावाखाली ओळखला जातो आणि त्याव्यतिरिक्त, त्याचे बेकायदेशीर उत्पत्तीच्या संसाधनांचा समावेश असलेल्या कृती आणि ऑपरेशन्स रोखणे आणि शोधणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
दुसरीकडे, उपरोक्त कायद्याचे नियम आणि SHCP द्वारे जारी केलेले सामान्य नियम नुकतेच प्रकाशित झाले आहेत आणि त्याव्यतिरिक्त, वरील उल्लेखित वर्ष 2013 च्या गेल्या नोव्हेंबरपासून लागू आहेत.
वर नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त, हे ज्ञात आहे की कायदा व्यक्तींवर वित्तीय गुप्तचर युनिटला किंवा FIU या नावाने ओळखले जाणारे, SHCP वर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या, असुरक्षित मानल्या जाणार्या क्रियाकलापांची माहिती देण्याचे बंधन घालतो.
महान महत्त्व अधिक तपशील
त्याच प्रकारे, त्यांनी बेकायदेशीर कृत्यांसाठी जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटवण्याच्या एकमेव उद्देशाने ज्या विषयांसह ते ऑपरेशन करू इच्छितात त्यांची माहिती ओळखणे, सत्यापित करणे आणि गोळा करणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, कायदेशीर संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पहिल्या क्रियाकलापांपैकी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करणे आहे. त्यांनी तसे केले नाही तर, कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल अधिकार्यांसमोर जबाबदार असणारे, इतर अनेकांसह, कंपनीचे संचालक आणि प्रशासक बनतात.
अधिक माहितीसाठी, हे नमूद करणे शक्य आहे की कर प्रशासन सेवा किंवा SAT कडे नोंदणी म्हणून ओळखल्या जाणार्या अगोदर आणखी एक आवश्यक क्रियाकलाप आहे, जेणेकरून अशा प्रकारे, ते सर्व सूचना सादर करण्यास सक्षम आहे, त्यानंतर नेमके कोणते क्रियाकलाप आहेत याची पुष्टी करणे. असुरक्षित मानले जाते आणि परिणामी, सक्षम अधिकाऱ्याला कळवले जाते.
जरी अशा क्रियाकलापांचे पुनरावलोकन करण्याची प्रभारी संस्था FIU पेक्षा अधिक काही नसली तरी, SAT च्या आधी विविध रेकॉर्ड आणि विविध नोटिस ज्ञात केल्या पाहिजेत जेणेकरून कायदा, नियम आणि त्यांचे सामान्य नियम यांचा संदर्भ घेणे शक्य होईल.
मनी लाँड्रिंग विरोधी कायदा काय आहे: असुरक्षित उपक्रम?
कायद्याच्या अनुच्छेद 17 मध्ये सूचित केलेल्या माहितीमध्ये, हे असुरक्षित क्रियाकलाप म्हणून स्थापित केले गेले आहे जे नैसर्गिक किंवा कायदेशीर दोन्ही व्यक्तींमध्ये केले जाऊ शकतात आणि त्याव्यतिरिक्त, SHCP समोर ओळख आणि/किंवा नोटीसच्या अधीन नाहीत, त्यानुसार ऑपरेशनचे मूल्य, इतरांपैकी, आम्ही खाली नमूद करू:
पहिला गट
- सर्व प्रथम, यात ट्रॅव्हलर्स चेकचे योग्य जारी करणे आणि नियमित किंवा व्यावसायिक विपणन आहे.
- त्यानंतर, विविध म्युच्युअल किंवा गॅरंटी ऑपरेशन्स किंवा गॅरंटीसह किंवा त्याशिवाय कर्ज किंवा क्रेडिट मंजूर करणे, जेव्हा ते वित्तीय संस्थांद्वारे केले जात नाहीत तेव्हा सवयीनुसार किंवा व्यावसायिकपणे काय दिले जाते.
- स्थावर मालमत्तेचे उत्पादन किंवा विकास करण्याच्या क्रियाकलापांना सवयीनुसार किंवा व्यावसायिकपणे सुलभ करण्यासाठी किंवा मालमत्तेच्या हस्तांतरणामध्ये मध्यस्थी करण्याच्या संदर्भात, जेथे सेवा प्रदान केल्या जाणार्या व्यक्तींच्या नावे वस्तू खरेदी/विक्रीची संपूर्ण प्रक्रिया देखील समाविष्ट केली जाते.
- तुम्हाला या सेवा पुरवायच्या असल्यास, तुम्ही नियमित किंवा व्यावसायिक आधारावर ते करू शकता, जेथे तुम्ही पैशाचे हस्तांतरण किंवा ताबा समाविष्ट करता, बँक ऑफ मेक्सिको किंवा सिक्युरिटीज जमा करण्यासाठी समर्पित कोणत्याही संस्था व्यतिरिक्त.
#2मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा काय आहे: दुसरी पकड?
- आम्ही नमूद करत आहोत की व्यावसायिक सेवांची तरतूद आणि त्याव्यतिरिक्त, ज्या क्लायंटशी कोणतेही रोजगार संबंध नाहीत, ते त्यांच्या नावासह तयार केले जातात किंवा चालवले जातात तेव्हा ते पूर्णपणे स्वतंत्र असतात आणि विशिष्ट गटाच्या इतर प्रतिनिधित्व ऑपरेशन्स
- उदाहरणार्थ, रिअल इस्टेटची खरेदी/विक्री, संस्था आणि संसाधनांचे नियंत्रण, बँक खाती, सिक्युरिटीज किंवा त्याच्या क्लायंटच्या इतर वस्तू, भांडवली योगदानाचे नियोजन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या संसाधनांची रचना, व्यावसायिक कंपन्यांचे संचालन आणि प्रशासन. आणि कायदेशीर संस्था किंवा कॉर्पोरेट वाहनांचे संविधान, स्पिन-ऑफ, विलीनीकरण, ऑपरेशन आणि प्रशासन आणि व्यावसायिक संस्थांची खरेदी किंवा विक्री.
- दुसरीकडे, काही क्रियाकलाप ज्या सट्टेबाजी खेळ, स्पर्धा किंवा व्यक्तींद्वारे चालवल्या जाणार्या रॅफल्सच्या सरावाशी संबंधित आहेत.
- त्याच प्रकारे, ते जारी करणे किंवा वितरण, वारंवार किंवा व्यावसायिक, विविध सेवा, क्रेडिट, प्रीपेड कार्डे आणि वित्तीय संस्थांद्वारे जारी केलेले किंवा विपणन केलेले नसलेले आर्थिक मूल्य संचयित करण्यासाठी साधने तयार करणारे सर्व सूचित करते.
तिसरा गट
- शेवटच्या जवळ, आम्ही जाहीर करू शकतो की सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम, मौल्यवान दगड, दागिने किंवा घड्याळे यांचे नेहमीचे किंवा व्यावसायिक व्यापारीकरण किंवा मध्यस्थी.
- कला आणि नवीन किंवा वापरलेल्या कारच्या वारंवार वितरणाबाबत, मग ते हवाई, समुद्र किंवा जमिनीद्वारे असो.
- त्याच प्रकारे, स्थावर मालमत्तेचा वापर किंवा उपभोग घेण्याच्या वैयक्तिक अधिकारांची घटना.
- दुसरीकडे, दलाल किंवा सार्वजनिक नोटरीद्वारे काही क्रियाकलाप केले जातात.
- सीमाशुल्क एजंट किंवा प्रॉक्सी म्हणून परदेशी व्यापार सेवांची तरतूद इतरांच्या वतीने काही मालाच्या मंजुरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी.
बद्दल सामान्य शंका मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा काय आहे
हे ज्ञात आहे की असुरक्षित मानल्या जाणार्या क्रियाकलापांची ओळख म्हणून ओळखल्या जाणार्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि व्याख्याबद्दल काही शंका निर्माण झाल्या आहेत. एक उदाहरण, कंपन्यांच्या समूहादरम्यान चालवल्या जाणार्या ऑपरेशन्स, खरोखरच "इंटरकंपनी" म्हणून ओळखल्या जातात (केंद्रीकृत ट्रेझरी आणि कर्ज ऑपरेशन्स, आउटसोर्सिंग सेवांची तरतूद, वित्त आणि कायदेशीर).
त्यानंतर असुरक्षित क्रियाकलापांच्या व्याख्येत फ्रेम करणे शक्य होईल, क्रियाकलापांच्या या वर्गास संसाधनांचे मूळ म्हणून ओळखले जाते, जे समूहाशी संबंधित व्यावसायिक ऑपरेशन्समधून प्राप्त होते, तथापि, ते आहेत की नाही याबद्दल शंका नाही. अहवाल करण्यायोग्य आहेत. SHCP समोर.
जर या लेखात सामायिक केलेली माहिती आपल्यासाठी उपयुक्त ठरली असेल, तर आम्ही आपल्याला या दुसर्याबद्दल एक नजर टाकण्यासाठी आमंत्रित करतो कंटेनर पॅकिंग आणि पॅकेजिंग परदेशी व्यापारात.