Tālāk šajā rakstā aicinām jūs zināt katru no interesantākajām detaļām, kas atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam un tādā veidā būt pilnībā spējīgam zināt kas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums un vēl daudz vairāk.
¿Kas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums?
Kas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums?
Tiek lēsts, ka naudas atmazgāšanas apjoms pieaug vismaz līdz desmit miljoniem dolāru gadā, tātad tas tiešām veido 3.6% no Meksikas iekšzemes kopprodukta jeb IKP.
Tāpēc šajā rakstā mēs aicinām jūs uzzināt katru no interesantākajām detaļām par to Kas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums? lai šādā veidā jūs pilnībā zinātu katru no svarīgākajiem aspektiem.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums: izcelsme
Atsaucoties uz slaveno izteicienu "naudas atmazgāšana", mēs pieminam, ka tā izcelsme meklējama Amerikas Savienotajās Valstīs 1920. gadsimta XNUMX. gados, tajā laikā, kad noziedznieku grupa, tostarp Als Kapone, Čārls "Lucky" Luiano un Meyer Lanski. nāca klajā ar ideju iegādāties veļas mazgātavu grupu ar vienīgo mērķi strādāt ar legālu biznesu, lai tās spētu attaisnot peļņu.
Šāda peļņa gūta no vairāk nelegālām darbībām, piemēram, alkohola tirdzniecības, narkotiku tirdzniecības, prostitūcijas un citām tās pašas kategorijas darbībām. Galvenā ideja bija diezgan vienkārša, jo tā koncentrējās tikai uz dažādu naudas ieguvumu, kas iegūts no noziedzīgām darbībām, sajaukšanu ar citiem līdzekļiem, acīmredzot no veļas mazgātavām.
Skatīt vairāk
Pašlaik saskaņā ar Finanšu un valsts kredītu ministrijas vai zināma arī kā SHCP datiem Meksikā tiek lēsts, ka naudas atmazgāšanas apjoms katra gada beigās sasniedz vismaz desmit miljonus dolāru, kas ir ne vairāk, ne mazāk kā 3.6% no valsts iekšzemes kopprodukta jeb IKP.
Jauns Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums
17. gada 2013. jūlijā tika publicēts Federālais likums par tādu darbību novēršanu un identificēšanu kā nelegālas izcelsmes resursi, kas ir tas pats likums, kas ir zināms ar nosaukumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums un ka papildus tam galvenais mērķis ir novērst un atklāt darbības un darbības, kas saistītas ar nelegālas izcelsmes resursiem.
Savukārt iepriekš minētā likuma noteikumi un VVAK izdotie Vispārīgie noteikumi ir nesen publicēti un turklāt ir spēkā kopš minētā 2013.gada pagājušā gada novembra.
Papildus iepriekšminētajam zināms, ka likums uzliek fiziskām personām pienākumu informēt Finanšu izlūkošanas vienību vai ar FIU, kas ir pilnībā atkarīga no VCB, par darbībām, kas uzskatāmas par neaizsargātām.
Sīkāka informācija, kam ir liela nozīme
Tādā pašā veidā viņiem ir jāidentificē, jāpārbauda un jāapkopo informācija par subjektiem, ar kuriem viņi vēlas veikt minētās darbības, tikai ar mērķi identificēt personas, kas ir atbildīgas par nelikumīgajām darbībām.
No otras puses, viena no pirmajām darbībām, kas jāveic juridiskām personām, ir atbilstības amatpersonas iecelšana. Ja viņi to nav izdarījuši, atbildīgie iestāžu priekšā par likuma noteikumu neievērošanu cita starpā kļūst par uzņēmuma direktoriem un administratoriem.
Sīkākai informācijai var minēt, ka vēl viena nepieciešama darbība pirms tā sauktās reģistrācijas Nodokļu administrācijas dienestā vai SAT, lai tādā veidā varētu uzrādīt visus paziņojumus, ir apstiprināt tad tieši kādas darbības tiek uzskatīti par neaizsargātiem un līdz ar to par tiem jāziņo kompetentajai iestādei.
Lai gan par šādu darbību izskatīšanu atbildīgā iestāde nav nekas cits kā FIU, SAT ir jādara zināmi dažādi ieraksti un dažādie paziņojumi, lai pēc tam varētu atsaukties uz likumu, noteikumiem un to vispārīgajiem noteikumiem.
Kas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums: Neaizsargātas aktivitātes?
Likuma 17.pantā norādītajā informācijā ir noteiktas kā Mazaizsargātas darbības, kuras varētu veikt gan fiziskās, gan juridiskās personas un kuras turklāt nav pakļautas identificēšanai un/vai brīdināšanai VĀC, saskaņā ar operācijas vērtība, cita starpā, ir tās, kuras mēs minēsim tālāk:
Pirmā grupa
- Pirmkārt, tai ir pienācīga ceļojumu čeku izsniegšana un regulāra vai profesionāla mārketings.
- Tam seko tas, ko parasti vai profesionāli piedāvā dažādās savstarpējās vai garantijas operācijas vai aizdevumu vai kredītu piešķiršana ar garantiju vai bez tās, ja tos neveic finanšu iestādes.
- Attiecībā uz parastu vai profesionālu nekustamā īpašuma ražošanas vai attīstīšanas darbību veicināšanu vai starpniecību īpašuma nodošanā, kur ir iekļauts arī viss preču pirkšanas/pārdošanas process par labu personām, kurām tiek sniegti pakalpojumi.
- Ja vēlaties sniegt šos pakalpojumus, varat to darīt regulāri vai profesionāli, iekļaujot naudas pārskaitījumu vai glabāšanu, izņemot gadījumus, kad iejaucas Meksikas Banka vai jebkura institūcija, kas nodarbojas ar vērtspapīru noguldīšanu.
#2Kas ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums: otrais satvēriens?
- Turpinām pieminēt, ka profesionālu pakalpojumu sniegšana un ka turklāt tie ir pilnīgi neatkarīgi no klienta, ar kuru nav darba attiecību, kad tie tiek sagatavoti vai veikti ar savu vārdu un citiem noteiktas grupas pārstāvjiem. operācijas.
- Piemēram, nekustamo īpašumu pirkšana/pārdošana, savu klientu resursu, bankas kontu, vērtspapīru vai citu objektu organizēšana un kontrole, kapitāla iemaksu vai cita veida resursu plānošana komercsabiedrību dibināšanai, darbībai un administrēšanai. un juridisko personu vai korporatīvo transportlīdzekļu izveidošana, atdalīšana, apvienošana, darbība un administrēšana un komercsabiedrību pirkšana vai pārdošana.
- No otras puses, noteiktas darbības, kas ir pienācīgi saistītas ar likmju, sacensību vai izložu praksi, ko veic fiziskas personas.
- Tādā pašā veidā tas norāda uz dažādu pakalpojumu, kredītkaršu, priekšapmaksas karšu un visu to, kas veido naudas vērtības glabāšanas rīkus, izdošanu vai izplatīšanu, biežu vai profesionālu, ko neizsniedz vai netirgo finanšu iestādes.
Trešā grupa
- Gandrīz beidzas, varam paziņot, ka zelta, sudraba un platīna, dārgakmeņu, dārglietu vai pulksteņu komercializācija vai parastā vai profesionāla starpniecība.
- Attiecībā uz biežu mākslas darbu un jaunu vai lietotu automašīnu izplatīšanu pa gaisu, jūru vai sauszemi.
- Tādā pašā veidā personisko nekustamā īpašuma lietošanas vai baudīšanas tiesību konstitūcija.
- No otras puses, noteiktas darbības, ko veic brokeri vai valsts notāri.
- Ārējās tirdzniecības pakalpojumu sniegšana kā muitas aģentam vai pilnvarotajam, lai veicinātu dažu preču muitošanu citu vārdā.
Izplatītas šaubas par Kas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums
Zināms, ka ir radušās zināmas šaubas par likuma tvērumu un interpretāciju attiecībā uz tā dēvēto darbību identificēšanu, kuras uzskatāmas par neaizsargātām. Piemēram, operācijas, kas tiek veiktas starp uzņēmumu grupu, patiešām ir zināmas kā “Starpuzņēmums” (strādā kā centralizētas kases un aizdevumu operācijas, sniedz ārpakalpojumus, finanšu un juridisko pakalpojumu).
Tad būs iespējams ievainojamo darbību definīcijā iekļaut šo darbību klasi, ja tā ir zināma kā resursu izcelsme, kas izriet no komercdarbības, kas atbilst pašai grupai, tomēr nav šaubu par to, vai tās ir jāziņo pirms SHCP.
Ja šajā rakstā sniegtā informācija jums ļoti palīdzēja, mēs aicinām jūs apskatīt šo citu Konteineru iepakošana un iepakošana ārējā tirdzniecībā.