다음으로, 이 기사에서는 자금세탁방지법에 해당하는 가장 흥미로운 세부사항을 하나하나 알고 이를 통해 완전히 알 수 있도록 초대합니다. 자금세탁방지법이란 더.
¿자금세탁방지법이란??
자금세탁방지법이란?
자금 세탁 금액은 연간 최소 천만 달러로 증가하는 것으로 추정되어 실제로 국내 총생산(GDP)의 3.6% 또는 멕시코 내에서 GDP로 알려져 있습니다.
그렇기 때문에 이 기사에서 가장 흥미로운 세부 사항 하나하나를 모두 알고자 하는 것입니다. 자금세탁방지법이란? 이렇게 하면 가장 관련성이 높은 각 측면을 완전히 알 수 있습니다.
자금세탁방지법: 출처
우리가 유명한 "자금세탁"이라는 표현을 언급할 때, 그 기원은 Al Capone, Charle "Lucky" Luiano 및 Meyer Lanski를 포함한 범죄 집단이 범죄를 저지르던 1920년대 미국으로 거슬러 올라갑니다. 그들은 이익을 정당화할 수 있도록 법률 사업과 함께 일하는 유일한 목적으로 세탁소 그룹을 인수한다는 아이디어를 생각해 냈습니다.
이러한 이익은 알코올 밀매, 마약 판매, 매춘 및 같은 범주의 기타 활동과 같은 더 많은 불법 활동에서 비롯되었습니다. 주요 아이디어는 범죄 활동에서 파생된 다양한 금전적 이득을 다른 자금, 분명히 세탁에서 얻은 자금과 혼합하는 데에만 초점을 맞추었기 때문에 매우 간단했습니다.
자세한 내용은
오늘날 재무부 또는 SHCP에 따르면 멕시코의 자금 세탁 금액은 매년 말에 최소 천만 달러에 달하는 것으로 추산되며 이는 그 이상도 이하도 아닙니다. 해당 국가의 국내 총생산(GDP) 또는 GDP의 3.6%.
새로운 자금세탁방지법
17년 2013월 XNUMX일, 불법 출처 자원과 같은 작업의 방지 및 식별에 관한 연방법이 공포되었습니다. 이는 자금세탁방지법이라는 이름으로 알려진 동일한 법률이며 이에 추가하여 주요 목적은 불법 출처의 자원과 관련된 행위 및 작업을 방지하고 감지하는 것입니다.
한편, SHCP에서 발행한 상기 법률 및 일반 규칙의 규정은 최근에 공표되었으며, 추가로 앞서 언급된 연도 2013년 XNUMX월부터 시행되고 있습니다.
앞서 언급한 것 외에도 법은 개인에게 취약한 것으로 간주되는 활동에 대해 SHCP에 완전히 의존하는 Financial Intelligence Unit 또는 FIU라는 이름으로 알려야 할 의무를 개인에게 부과하는 것으로 알려져 있습니다.
매우 중요한 세부 사항
같은 방식으로 불법 행위에 책임이 있는 사람을 식별할 목적으로만 해당 작업을 수행하려는 주체의 정보를 식별, 확인 및 수집해야 합니다.
한편, 법인이 가장 먼저 해야 할 활동은 준법감시인의 선임이다. 그렇게 하지 않은 경우, 법 조항을 준수하지 않은 것에 대해 당국에 책임이 있는 사람들은 무엇보다도 회사의 이사 및 관리자가 됩니다.
자세한 내용은 세무 관리 서비스 또는 SAT 등록으로 알려진 것 이전에 또 다른 필요한 활동을 언급할 수 있으므로 이러한 방식으로 모든 통지를 표시할 수 있으며 어떤 활동을 정확하게 확인하는 것이 가능합니다. 취약한 것으로 간주되어 관할 당국에 보고할 수 있습니다.
이러한 활동을 검토하는 기관은 FIU에 불과하지만 SAT 전에 다양한 기록과 다양한 통지를 알려 법률, 규정 및 일반 규칙을 참조할 수 있도록 해야 합니다.
자금세탁방지법이란 무엇입니까? 취약한 활동?
법의 17조에 명시된 정보에서 자연인 또는 법인 모두에서 수행될 수 있는 취약한 활동으로 설정되었으며 SHCP에서 식별 및/또는 통지 대상이 아닙니다. 작업의 가치는 무엇보다도 아래에서 언급할 가치입니다.
첫 번째 그룹
- 우선 여행자 수표에 대한 적절한 발행과 정기적 또는 전문적인 마케팅을 하고 있습니다.
- 다음으로, 금융 주체가 수행하지 않는 경우 보증 유무에 관계없이 다양한 상호 또는 보증 운영에 대해 습관적으로 또는 전문적으로 제공되는 대출 또는 신용 제공입니다.
- 부동산의 제조 또는 개발 활동을 습관적으로 또는 전문적으로 촉진하는 것과 관련하여 서비스를 제공받는 사람을 위해 상품 매매의 전 과정도 포함되는 자산 양도의 중개.
- 이러한 서비스를 제공하기를 원하는 경우, 멕시코 은행이 개입하거나 유가 증권 예치에 전념하는 기관이 개입하는 상황을 제외하고는 송금 또는 자금 보관을 포함하여 정기적으로 또는 전문적으로 제공할 수 있습니다.
#2자금세탁방지법: Second Grip이란 무엇입니까?
- 우리는 계속해서 전문 서비스 제공과 고용 관계가 없는 클라이언트로부터 완전히 독립적이라는 점을 계속 언급합니다. 작업.
- 예를 들어, 부동산의 매매, 자원, 은행 계좌, 증권 또는 고객의 기타 대상의 조직 및 통제, 상업 회사의 구성, 운영 및 관리를 위한 자본 출자 또는 기타 유형의 자원 계획 법인 또는 법인 차량의 헌법, 분사, 합병, 운영 및 관리, 영리 법인의 구매 또는 판매.
- 반면에 개인이 수행하는 베팅 게임, 콘테스트 또는 복권의 관행과 정당하게 연결된 특정 활동.
- 같은 방식으로 금융 기관에서 발행하거나 판매하지 않는 다양한 서비스, 신용 카드, 선불 카드 및 금전적 가치를 저장하는 도구를 구성하는 모든 카드의 빈번한 또는 전문적인 발행 또는 배포를 나타냅니다.
세 번째 그룹
- 거의 끝나갈 무렵 금, 은, 백금, 보석, 보석 또는 시계의 상업화 또는 습관적 또는 전문적 중개를 알릴 수 있습니다.
- 항공, 해상 또는 육로를 통해 예술 작품과 신차 또는 중고차를 빈번하게 배포하는 것과 관련하여.
- 같은 방식으로 부동산 사용 또는 향유의 개인 권리의 헌법.
- 한편, 중개인이나 공증인이 수행하는 특정 활동.
- 다른 사람을 대신하여 일부 상품의 발송을 촉진하기 위해 세관 대리인 또는 대리인으로서 대외 무역 서비스를 제공합니다.
에 대한 일반적인 의심 자금세탁방지법이란?
취약한 것으로 간주되어야 하는 활동의 식별로 알려진 것과 관련하여 법의 범위와 해석에 대해 약간의 의구심이 발생한 것으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 회사 그룹 간에 수행되는 작업은 실제로 "회사 간"으로 알려져 있습니다(중앙 집중식 재무 및 대출 운영, 아웃소싱 서비스 제공, 재무 및 법률로 작동).
그런 다음 취약한 활동의 정의에서 이러한 활동의 범주를 구성하는 것이 가능하며, 이는 그룹 자체에 해당하는 상업적 운영에서 파생되는 자원의 출처로 알려져 있습니다. SHCP 전에 보고할 수 있습니다.
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