次に、この記事では、マネーロンダリング防止法に対応する最も興味深い詳細のすべてを知ることをお勧めします。このようにして、完全に知ることができます。 マネーロンダリング防止法とは何ですか など。
¿マネーロンダリング防止法とは何ですか?
マネーロンダリング防止法とは何ですか？
マネーロンダリングの金額は年間少なくとも3.6万ドルに増加していると推定されているため、これは実際には国内総生産のXNUMX％、またはメキシコ国内のGDPとしても知られています。
そのため、この記事では、に関する最も興味深い詳細をすべて知っておくように勧めています。 マネーロンダリング防止法とは何ですか？ このようにして、最も関連性の高い各側面を完全に知ることができます。
マネーロンダリング防止法：起源
有名な「マネーロンダリング」という表現を参照すると、その起源は1920年代のアメリカ合衆国にまでさかのぼり、アルカポネ、チャール「ラッキー」ルイアーノ、マイヤーランスキーなどの犯罪者のグループがその時代にさかのぼります。彼らが利益を正当化できるように、合法的なビジネスと協力することを唯一の目的として、ランドリーのグループを取得するというアイデアを思いつきました。
このような利益は、アルコールの密売、麻薬の販売、売春、および同じカテゴリーの他の活動など、より違法な活動からもたらされました。 主なアイデアは非常に単純でした。なぜなら、それは、明らかにランドリーからの、犯罪活動から得られたさまざまな金銭的利益を他の資金と混合することにのみ焦点を合わせていたからです。
詳細
今日、財務公的信用省またはSHCPとしても知られている省によると、メキシコでは、マネーロンダリングの金額は毎年の終わりに少なくとも3.6万ドルに達すると推定されており、これはそれ以上でもそれ以下でもありません。国の国内総生産またはGDPのXNUMX％。
新しいマネーロンダリング防止法
17年2013月XNUMX日、マネーロンダリング防止法の名の下に知られているのと同じ法律であり、それに加えて、その主な目的は、違法な起源のリソースを含む行為や操作を防止および検出することです。
一方、SHCPが発行した前述の法律および一般規則の規則は最近公開され、さらに、前述の2013年の昨年XNUMX月から施行されています。
上記に加えて、法律は、脆弱であると見なされる活動について、SHCPに完全に依存している金融インテリジェンスユニットまたはFIUの名前で知られている個人に通知する義務を課していることが知られています。
非常に重要な詳細
同様に、違法行為の責任者を特定することを唯一の目的として、当該業務を遂行したい対象者の情報を特定、検証、収集する必要があります。
一方、法人が最初に実行しなければならない活動の中には、コンプライアンス責任者を任命する活動があります。 そうしなかった場合、法の規定の違反について当局の前で責任を負う者は、とりわけ、会社の取締役および管理者になります。
詳細については、歳入庁またはSATに登録する前に、すべての通知を提示できるようにするために必要な別のアクティビティは、どのアクティビティを正確に確認するかということです。脆弱であると見なされ、その結果、管轄当局に報告可能です。
このような活動のレビューを担当する機関はFIUにすぎませんが、SATの前に、法律、規則、およびそれらの一般規則を参照できるように、さまざまな記録とさまざまな通知を通知する必要があります。
マネーロンダリング防止法とは何ですか： 脆弱な活動？
法第17条に示されている情報では、自然人または法人の両方で実行される可能性があり、さらに、SHCPの前に識別および/または通知の対象とならない脆弱な活動として確立されています。とりわけ、操作の価値は、以下で言及するものです。
最初のグループ
- まず第一に、それはトラベラーズチェックの適切な発行と定期的または専門的なマーケティングを持っています。
- それに続いて、金融機関によって実行されていない場合に、保証の有無にかかわらず、さまざまな相互または保証業務またはローンまたはクレジットの付与について、習慣的または専門的に提供されるもの。
- サービスが提供される人に有利なように、商品の売買の全プロセスも含まれる、不動産の製造または開発の活動または不動産の譲渡の仲介を習慣的または専門的に促進することに関して。
- これらのサービスを提供したい場合は、メキシコ銀行が介入する状況や証券の預け入れを専門とする機関を除いて、定期的または専門的に行うことができます。
＃2マネーロンダリング防止法とは何ですか：セカンドグリップ？
- 私たちは、専門的なサービスの提供に加えて、彼らの名前や特定のグループの他の表現で準備または実行される場合、雇用関係のないクライアントから完全に独立していることを言及し続けます操作。
- たとえば、不動産の購入/販売、リソース、銀行口座、証券、またはクライアントの他のオブジェクトの編成と管理、資本拠出の計画、または営利企業の設立、運営、管理のためのその他のタイプのリソース。および合法的な事業体または企業の車両の構成、スピンオフ、合併、運営および管理、ならびに営利団体の購入または売却。
- 一方、個人が行う賭けゲーム、コンテスト、ラッフルの練習に適切に関連する特定の活動。
- 同様に、金融機関によって発行または販売されていない、さまざまなサービス、クレジット、プリペイドカード、および金銭的価値を保存するためのツールを構成するすべてのカードの、頻繁または専門的な発行または配布を示します。
第XNUMXグループ
- ほぼ終わりに、金、銀、プラチナ、貴石、宝石、時計の商品化または習慣的または専門的な仲介を発表することができます。
- 空路、海路、陸路を問わず、芸術作品や新車または中古車の頻繁な配布について。
- 同様に、不動産の使用または享受の個人的権利の構成。
- 一方、ブローカーや公証人によって実行される特定の活動。
- 他の商品に代わって一部の商品の通関を促進するための税関職員または代理人としての外国貿易サービスの提供。
についての一般的な疑問 マネーロンダリング防止法とは何ですか
脆弱であると見なされるべき活動の特定として知られているものに関する法律の範囲と解釈について、特定の疑問が生じていることが知られています。 たとえば、企業グループ間で実行される操作は、実際には「会社間」として知られています（一元化された財務およびローン操作、アウトソーシングサービスの提供、財務および法務として機能します）。
そうすれば、グループ自体に対応する商業活動に由来する資源の起源として知られている場合、このクラスの活動である脆弱な活動の定義を組み立てることが可能になりますが、それらがSHCPの前に報告可能です。
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