Apa itu UU Anti Pencucian Uang? Kunci untuk memahaminya!

Selanjutnya, dalam artikel ini kami mengundang Anda untuk mengetahui setiap detail yang paling menarik terkait dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan dengan cara ini, dapat sepenuhnya mengetahui apa itu UU Anti Pencucian Uang? dan masih banyak lagi.

apa itu undang-undang anti pencucian uang?

¿Apa itu UU Anti Pencucian Uang??

Apa itu UU Anti Pencucian Uang?

Diperkirakan jumlah pencucian uang meningkat menjadi setidaknya sepuluh juta dolar per tahun, sehingga benar-benar mewakili 3.6% dari Produk Domestik Bruto atau juga dikenal sebagai PDB di Meksiko.

Itulah sebabnya dalam artikel ini kami mengundang Anda untuk mengetahui setiap detail paling menarik tentang Apa itu UU Anti Pencucian Uang? sehingga dengan cara ini, Anda sepenuhnya mampu mengetahui setiap aspek yang paling relevan.

Hukum Anti Pencucian Uang: Asal

Ketika kita mengacu pada ungkapan terkenal "Pencucian Uang", kita menyebutkan bahwa asalnya berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1920-an, pada saat sekelompok penjahat, termasuk Al Capone, Charle "Lucky" Luiano dan Meyer Lanski muncul dengan ide untuk memperoleh sekelompok binatu dengan tujuan bekerja sama dengan bisnis legal sehingga mereka dapat membenarkan keuntungan.

Keuntungan tersebut berasal dari lebih banyak kegiatan terlarang seperti perdagangan alkohol, penjualan obat-obatan terlarang, prostitusi dan kegiatan lain dari kategori yang sama. Ide utamanya cukup sederhana, karena hanya terfokus pada pencampuran berbagai keuntungan moneter yang diperoleh dari kegiatan kriminal dengan dana lain, ternyata dari binatu.

Keterangan lebih lanjut

Hari ini, menurut Kementerian Keuangan dan Kredit Publik atau juga dikenal sebagai SHCP, di Meksiko diperkirakan jumlah pencucian uang mencapai setidaknya sepuluh juta dolar pada setiap akhir tahun, yang mewakili tidak lebih dan tidak kurang dari 3.6% dari Produk Domestik Bruto atau PDB negara tersebut.

Undang-Undang Anti Pencucian Uang Baru

Pada 17 Juli 2013, Undang-Undang Federal untuk Pencegahan dan Identifikasi Operasi seperti Sumber Daya Asal Gelap diterbitkan, yang merupakan undang-undang yang sama yang dikenal dengan nama Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan selain itu, tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan mendeteksi tindakan dan operasi yang melibatkan sumber daya yang tidak sah.

Di lain pihak, peraturan-peraturan Undang-Undang tersebut dan Peraturan Umum yang telah dikeluarkan oleh SHCP baru-baru ini diterbitkan dan, di samping itu, telah berlaku sejak November tahun lalu tahun 2013 tersebut.

Selain hal tersebut di atas, diketahui bahwa Undang-undang membebankan kewajiban kepada individu untuk menginformasikan kepada Financial Intelligence Unit atau yang juga dikenal dengan nama FIU, yang sepenuhnya bergantung pada SHCP, dari kegiatan yang dianggap Rentan.

Lebih detail sangat penting

Dengan cara yang sama, mereka harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengumpulkan informasi tentang subjek yang ingin mereka lakukan operasi tersebut dengan tujuan semata-mata untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas tindakan terlarang tersebut.

Di sisi lain, di antara kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh badan hukum adalah menunjuk pejabat kepatuhan. Jika mereka tidak melakukannya, mereka yang bertanggung jawab di hadapan yang berwenang atas ketidaktaatan terhadap ketentuan Undang-undang, antara lain, menjadi direktur dan pengurus perusahaan.

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat disebutkan bahwa kegiatan lain yang diperlukan sebelum apa yang dikenal sebagai pendaftaran pada Dinas Administrasi Pajak atau SAT sehingga dengan cara ini, ia mampu menyajikan semua pemberitahuan, adalah untuk mengkonfirmasi dengan tepat kegiatan mana. dianggap rentan dan, akibatnya, dilaporkan kepada otoritas yang kompeten.

Meskipun badan yang bertanggung jawab untuk meninjau kegiatan tersebut tidak lebih dari FIU, sebelum SAT berbagai catatan dan pemberitahuan yang berbeda harus diberitahukan sehingga memungkinkan untuk mengacu pada Undang-undang, Peraturan dan aturan umum mereka.

apa itu undang-undang anti pencucian uang?

Apa itu UU Anti Pencucian Uang: Aktivitas Rentan?

Dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang, telah ditetapkan sebagai kegiatan Rentan yang dapat dilakukan baik pada orang perseorangan atau badan hukum dan selain itu, tidak dikenakan identifikasi dan/atau pemberitahuan di hadapan SHCP, menurut nilai operasi antara lain yang akan kami sebutkan di bawah ini:

Kelompok pertama

  • Pertama-tama, ia memiliki Penerbitan yang tepat dan pemasaran cek perjalanan yang teratur atau profesional.
  • Diikuti dengan itu, apa yang biasa atau profesional ditawarkan dari berbagai operasi saling atau jaminan atau pemberian pinjaman atau kredit, dengan atau tanpa jaminan, ketika mereka tidak dilakukan oleh Badan Keuangan.
  • Berkenaan dengan kebiasaan atau secara profesional memfasilitasi kegiatan pembuatan atau pengembangan real estat atau perantara dalam transfer properti, di mana seluruh proses pembelian/penjualan barang juga termasuk, demi orang-orang yang diberikan layanan.
  • Jika Anda ingin memberikan layanan ini, Anda dapat melakukannya secara reguler atau profesional, di mana Anda menyertakan transfer atau penyimpanan uang, kecuali dalam situasi di mana Bank of Mexico melakukan intervensi atau lembaga yang didedikasikan untuk penyimpanan surat berharga.

#2Apa itu UU Anti Pencucian Uang: Pegangan Kedua?

  • Kami terus menyebutkan bahwa penyediaan layanan profesional dan bahwa, di samping itu, sepenuhnya independen dari klien yang tidak memiliki hubungan kerja dengannya, ketika mereka disiapkan atau dilakukan dengan nama mereka dan representasi lain dari kelompok tertentu. operasi.
  • Misalnya, pembelian / penjualan real estat, organisasi dan kontrol sumber daya, rekening bank, sekuritas atau objek lain dari kliennya, perencanaan kontribusi modal atau jenis sumber daya lainnya untuk konstitusi, operasi, dan administrasi perusahaan komersial. dan konstitusi, pemisahan, penggabungan, operasi dan administrasi badan hukum atau kendaraan perusahaan dan pembelian atau penjualan badan komersial.
  • Di sisi lain, aktivitas tertentu yang terkait dengan praktik permainan taruhan, kontes, atau undian yang dilakukan oleh individu.
  • Dengan cara yang sama, ini menunjukkan penerbitan atau distribusi, sering atau profesional, dari berbagai layanan, kredit, kartu prabayar dan semua yang merupakan alat untuk menyimpan nilai moneter, yang tidak diterbitkan atau dipasarkan oleh Entitas Keuangan.

Grup Ketiga

  • Hampir berakhir kita dapat mengumumkan bahwa komersialisasi atau intermediasi kebiasaan atau profesional emas, perak dan platinum, batu mulia, permata atau jam tangan.
  • Seputar seringnya distribusi karya seni dan mobil baru atau bekas, baik melalui udara, laut maupun darat.
  • Dengan cara yang sama, konstitusi hak pribadi penggunaan atau kenikmatan real estate.
  • Di sisi lain, kegiatan tertentu dilakukan oleh makelar atau notaris.
  • Penyediaan layanan perdagangan luar negeri sebagai agen atau perwakilan pabean untuk mempromosikan pengiriman beberapa barang dagangan, atas nama orang lain.

Keraguan Umum tentang Apa itu UU Anti Pencucian Uang?

Diketahui bahwa keraguan tertentu telah muncul tentang ruang lingkup dan interpretasi Undang-undang tentang apa yang dikenal sebagai identifikasi kegiatan yang harus dianggap rentan. Sebagai contoh, operasi yang dilakukan antara sekelompok perusahaan, sebenarnya dikenal sebagai “Antar Perusahaan” (bekerja sebagai operasi perbendaharaan dan pinjaman terpusat, penyediaan layanan outsourcing, keuangan dan hukum).

Kemudian akan mungkin untuk membingkai dalam definisi kegiatan rentan, kelas kegiatan ini jika diketahui sebagai asal sumber daya, yang berasal dari operasi komersial yang sesuai dengan kelompok itu sendiri, namun, tidak ada keraguan apakah mereka dilaporkan sebelum SHCP.

Jika informasi yang dibagikan dalam artikel ini sangat membantu Anda, kami mengundang Anda untuk melihat yang lain tentang Pengemasan dan Pengemasan Kontainer dalam Perdagangan Luar Negeri.


Jadilah yang pertama mengomentari

tinggalkan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai dengan *

*

*

  1. Bertanggung jawab atas data: Actualidad Blog
  2. Tujuan data: Mengontrol SPAM, manajemen komentar.
  3. Legitimasi: Persetujuan Anda
  4. Komunikasi data: Data tidak akan dikomunikasikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
  5. Penyimpanan data: Basis data dihosting oleh Occentus Networks (UE)
  6. Hak: Anda dapat membatasi, memulihkan, dan menghapus informasi Anda kapan saja.