Következő, ebben a cikkben felkérjük Önt, hogy ismerje meg a pénzmosás elleni törvénynek megfelelő minden egyes legérdekesebb részletet, és ily módon legyen képes teljes mértékben megismerni mi az a pénzmosás elleni törvény és még sok más.
¿Mi az a pénzmosás elleni törvény?
Mi az a pénzmosás elleni törvény?
Becslések szerint a pénzmosás összege évente legalább tízmillió dollárra emelkedik, tehát valóban a bruttó hazai termék vagy más néven GDP 3.6%-át jelenti Mexikón belül.
Éppen ezért ebben a cikkben felkérjük Önt, hogy ismerje meg az ezzel kapcsolatos legérdekesebb részleteket Mi az a pénzmosás elleni törvény? így ily módon teljes mértékben képessé válik a legfontosabb szempontok mindegyikének megismerésére.
Pénzmosás elleni törvény: Eredet
Amikor a híres "pénzmosás" kifejezésre hivatkozunk, megemlítjük, hogy eredete az Amerikai Egyesült Államokba nyúlik vissza, az 1920-as években, amikor egy bűnözőcsoport, köztük Al Capone, Charle "Lucky" Luiano és Meyer Lanski. azzal az ötlettel állt elő, hogy felvásárolnak egy mosodák csoportját azzal a céllal, hogy legális vállalkozással dolgozzanak, hogy igazolni tudják a nyereséget.
Ez a haszon több illegális tevékenységből származott, mint például az alkoholkereskedelem, a kábítószer-értékesítés, a prostitúció és az azonos kategóriájú egyéb tevékenységek. A fő ötlet meglehetősen egyszerű volt, mivel csak arra összpontosított, hogy a bűnözésből származó különféle pénznyereségeket keverje össze a többi alappal, valószínűleg a mosodákból.
További részletek
Ma a Pénzügyi és Állami Hitelügyi Minisztérium vagy más néven SHCP szerint Mexikóban a becslések szerint a pénzmosás összege minden év végén eléri legalább a tízmillió dollárt, ami nem több és nem kevesebb, mint az ország bruttó hazai termékének vagy GDP-jének 3.6%-a.
Új pénzmosás elleni törvény
17. július 2013-én megjelent a szövetségi törvény az olyan műveletek megelőzéséről és azonosításáról, mint például az illegális eredetű források, amely ugyanaz a törvény, amely a pénzmosás elleni törvény néven ismert, és amely ezen túlmenően fő célja az illegális eredetű forrásokat érintő cselekmények és műveletek megelőzése és felderítése.
Ezzel szemben az említett törvény előírásai és az SHCP által kiadott Általános Szabályzat a közelmúltban jelentek meg, és ráadásul az említett év tavaly novembere óta hatályosak.
Az előbbieken kívül ismert, hogy a törvény előírja a magánszemélyek számára, hogy a Sebezhetőnek minősülő tevékenységekről tájékoztassák a Pénzügyi Hírszerző Egységet vagy FIU néven is ismert, teljes mértékben az SHCP-től függő tevékenységeket.
További részletek nagyon fontosak
Ugyanígy meg kell határozniuk, ellenőrizniük és össze kell gyűjteniük azon alanyok adatait, akikkel az említett műveleteket el kívánják végezni, azzal a kizárólagos céllal, hogy azonosítsák a jogellenes cselekményekért felelős személyeket.
Másrészt a jogi személyeknek elsõként elvégzendõ tevékenységek közé tartozik a megfelelési tisztviselõ kinevezése. Ha ezt nem tették meg, a hatóság előtt a törvény előírásainak be nem tartásáért felelősek többek között a társaság igazgatói és ügyvezetői lesznek.
Bővebb információként megemlíthető, hogy egy másik szükséges tevékenység az ún. Adóigazgatási Szolgálatnál vagy SAT-nál történt regisztrációt megelőzően, hogy ily módon minden értesítést fel tudjon mutatni, az, hogy pontosan megerősítse, hogy mely tevékenységek sérülékenynek minősülnek, és következésképpen be kell jelenteni az illetékes hatóságnak.
Bár az ilyen tevékenységek felülvizsgálatával megbízott szerv nem más, mint a FIU, a SAT előtt ismertetni kell a különböző nyilvántartásokat és a különböző közleményeket, hogy azután hivatkozni lehessen a törvényre, a szabályzatra és azok általános szabályaira.
Mi a pénzmosás elleni törvény: Sebezhető tevékenységek?
A törvény 17. §-ában megjelölt tájékoztatóban kiszolgáltatott tevékenységként került megállapításra, amely természetes vagy jogi személyekben is végezhető, és amely ezen túlmenően nem tartozik azonosítás és/vagy az SHCP előtti értesítés alá. a művelet értéke többek között azok, amelyeket alább megemlítünk:
Első csoport
- Mindenekelőtt rendelkezik az utazási csekkek megfelelő kibocsátásával és rendszeres vagy szakszerű marketingjével.
- Ezt követi, hogy mit kínálnak szokásosan vagy szakmailag a különféle kölcsönös vagy garanciaműveletekből vagy kölcsönök vagy hitelek nyújtásából, garanciával vagy anélkül, ha azokat nem pénzügyi szervezetek végzik.
- Ingatlangyártási vagy ingatlanfejlesztési tevékenység szokásos vagy szakmai elősegítése, illetve a vagyonátruházás közvetítése tekintetében, ahol az áru adásvételének teljes folyamata is benne van, a szolgáltatást nyújtó személyek javára.
- Ha ezeket a szolgáltatásokat kívánja nyújtani, megteheti rendszeresen vagy szakmai alapon, beleértve a pénz átutalását vagy letétbe helyezését, kivéve azokat a helyzeteket, amikor a Bank of Mexico beavatkozik, vagy bármely értékpapír letétbe helyezésével foglalkozó intézmény.
#2Mi az a pénzmosás elleni törvény: Második markolat?
- Továbbra is megemlítjük, hogy a professzionális szolgáltatások nyújtása, és ezen túlmenően teljesen függetlenek olyan ügyféltől, akivel nem áll fenn munkaviszony, amikor az ő nevükkel és egy bizonyos csoport egyéb képviseletével készülnek, illetve végeznek. tevékenységek.
- Például ingatlanok vásárlása/eladása, ügyfelei erőforrásainak, bankszámláinak, értékpapírjainak vagy egyéb tárgyainak szervezése és ellenőrzése, tőke-hozzájárulás vagy bármely más típusú forrás tervezése kereskedelmi társaságok alapításához, működtetéséhez és adminisztrációjához. valamint jogi személyek vagy társasági gépjárművek alapítása, kiválása, egyesülése, üzemeltetése és igazgatása, valamint kereskedelmi jogalanyok vásárlása vagy eladása.
- Másrészt bizonyos tevékenységek, amelyek megfelelően kapcsolódnak magánszemélyek által végzett fogadási játékok, versenyek vagy tombolák gyakorlatához.
- Ugyanígy jelzi a különböző szolgáltatási, hitel-, feltöltőkártyás és mindazok, amelyek a pénzbeli érték tárolásának eszközét képezik, gyakori vagy szakmai kibocsátását vagy forgalmazását, amelyeket nem pénzügyi szervezetek bocsátanak ki vagy forgalmaznak.
Harmadik csoport
- Hamarosan bejelenthetjük, hogy arany, ezüst és platina, drágakövek, ékszerek vagy órák kereskedelmi forgalomba hozatala, illetve szokásos vagy szakmai közvetítése.
- A műalkotások és az új vagy használt autók gyakori, légi, tengeri vagy szárazföldi terjesztésére vonatkozóan.
- Ugyanígy az ingatlanok személyes használati vagy élvezeti jogainak alkotmányozása.
- Másrészt bizonyos brókerek vagy közjegyzők által végzett tevékenységek.
- Külkereskedelmi szolgáltatások nyújtása vámügynökként vagy meghatalmazottként bizonyos áruk mások nevében történő feladásának elősegítésére.
Gyakori kételyek Mi az a pénzmosás elleni törvény
Ismeretes, hogy bizonyos kétségek merültek fel a törvény hatályával és értelmezésével kapcsolatban a veszélyeztetettnek tekintendő tevékenységek azonosításával kapcsolatban. Példaként említhető a cégcsoportok közötti műveletek, amelyeket valójában „Intercompany” néven ismernek (központosított treasury és hitelműveletek, outsourcing szolgáltatások nyújtása, pénzügyi és jogi).
Ekkor a sérülékeny tevékenységek definíciójában lehet majd keretbe foglalni ezt a tevékenységi osztályt, ha ez az erőforrások eredete, amely magának a csoportnak megfelelő kereskedelmi műveletekből származik, azonban kétségtelen, hogy azok jelenthetők az SHCP előtt.
Ha az ebben a cikkben megosztott információk nagy segítséget jelentettek Önnek, akkor meghívjuk Önt, hogy tekintse meg ezt a másik témát Konténer csomagolás és csomagolás a külkereskedelemben.