धन शोधन रोधी कानून क्या है? इसे समझने की कुंजी!

इसके बाद, इस लेख में हम आपको धन शोधन रोधी कानून से संबंधित सबसे दिलचस्प विवरणों में से हर एक को जानने के लिए आमंत्रित करते हैं और इस तरह, जानने में पूरी तरह सक्षम हैं धन शोधन रोधी कानून क्या है और बहुत कुछ

धन शोधन रोधी कानून क्या है?

यह अनुमान लगाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की राशि प्रति वर्ष कम से कम दस मिलियन डॉलर तक बढ़ रही है, इसलिए यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद का 3.6% या मेक्सिको के भीतर जीडीपी के रूप में भी जाना जाता है।

यही कारण है कि इस लेख में हम आपको इसके बारे में सबसे दिलचस्प विवरणों में से प्रत्येक को जानने के लिए आमंत्रित करते हैं धन शोधन रोधी कानून क्या है? ताकि इस तरह से आप सबसे प्रासंगिक पहलुओं में से प्रत्येक को जानने में पूरी तरह सक्षम हों।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून: उत्पत्ति

जब हम प्रसिद्ध अभिव्यक्ति "मनी लॉन्ड्रिंग" का उल्लेख करते हैं, तो हम उल्लेख करते हैं कि इसकी उत्पत्ति 1920 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, उस समय जब अपराधियों का एक समूह, जिसमें अल कैपोन, चार्ल्स "लकी" लुइआनो और मेयर लैंस्की शामिल थे। एक कानूनी व्यवसाय के साथ काम करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए लॉन्ड्री के एक समूह को प्राप्त करने के विचार के साथ आया ताकि वे मुनाफे का औचित्य साबित कर सकें।

इस तरह के लाभ अधिक अवैध गतिविधियों जैसे शराब की तस्करी, नशीली दवाओं की बिक्री, वेश्यावृत्ति और उसी श्रेणी की अन्य गतिविधियों से प्राप्त हुए। मुख्य विचार काफी सरल था, क्योंकि यह केवल आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त विभिन्न मौद्रिक लाभों को अन्य फंडों के साथ मिलाने पर केंद्रित था, जाहिर तौर पर लॉन्ड्री से।

अधिक जानकारी

आज, वित्त और सार्वजनिक ऋण मंत्रालय के अनुसार या जिसे SHCP के रूप में भी जाना जाता है, मेक्सिको में यह अनुमान लगाया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में कम से कम दस मिलियन डॉलर तक पहुँच जाती है, जो कि इससे अधिक और कुछ भी कम नहीं है। देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का 3.6%।

नया एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून

17 जुलाई, 2013 को, अवैध उत्पत्ति के संसाधनों जैसे संचालन की रोकथाम और पहचान के लिए संघीय कानून प्रकाशित किया गया था, वही कानून है जिसे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा, इसके मुख्य उद्देश्य उन कृत्यों और संचालनों को रोकना और उनका पता लगाना है जिनमें अवैध मूल के संसाधन शामिल हैं।

दूसरी ओर, उपरोक्त कानून के नियम और सामान्य नियम जो SHCP द्वारा जारी किए गए हैं, हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं और इसके अलावा, उपरोक्त वर्ष 2013 के पिछले नवंबर से लागू हैं।

उपरोक्त के अलावा, यह ज्ञात है कि कानून व्यक्तियों पर वित्तीय खुफिया इकाई या एफआईयू के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरी तरह से एसएचसीपी पर निर्भर है, को उन गतिविधियों के बारे में सूचित करने के दायित्व को लागू करता है जिन्हें कमजोर माना जाता है।

बहुत महत्व के अधिक विवरण

उसी तरह, उन्हें उन विषयों की पहचान, सत्यापन और जानकारी एकत्र करनी चाहिए जिनके साथ वे अवैध कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के एकमात्र उद्देश्य से उक्त कार्यों को अंजाम देना चाहते हैं।

दूसरी ओर, कानूनी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली पहली गतिविधियों में से एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो कानून के प्रावधानों का पालन न करने के लिए अधिकारियों के सामने जिम्मेदार लोग, कई अन्य लोगों के अलावा, कंपनी के निदेशक और प्रशासक बन जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, यह उल्लेख करना संभव है कि कर प्रशासन सेवा या एसएटी के साथ पंजीकरण के रूप में जाना जाने वाला एक और आवश्यक गतिविधि ताकि इस तरह, सभी नोटिस पेश करने में सक्षम हो, पुष्टि करना है कि कौन सी गतिविधियां ठीक हैं असुरक्षित माने जाते हैं और परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करने योग्य होते हैं।

हालांकि इस तरह की गतिविधियों की समीक्षा करने का प्रभारी निकाय एफआईयू से ज्यादा कुछ नहीं है, एसएटी से पहले विभिन्न रिकॉर्ड और विभिन्न नोटिस ज्ञात किए जाने चाहिए ताकि कानून, विनियमों और उनके सामान्य नियमों का संदर्भ देना संभव हो सके।

क्या है धन शोधन रोधी कानून: संवेदनशील गतिविधियाँ?

कानून के अनुच्छेद 17 में दी गई जानकारी में, इसे कमजोर गतिविधियों के रूप में स्थापित किया गया है जो प्राकृतिक या कानूनी दोनों व्यक्तियों में किया जा सकता है और इसके अलावा, एसएचसीपी के समक्ष पहचान और/या नोटिस के अधीन नहीं हैं, के अनुसार ऑपरेशन के मूल्य, दूसरों के बीच, वे हैं जिनका हम नीचे उल्लेख करेंगे:

पहला समूह

• सबसे पहले, इसमें ट्रैवेलर्स चेक का उचित निर्गमन और नियमित या व्यावसायिक विपणन है।
• इसके बाद, विभिन्न पारस्परिक या गारंटी संचालन या ऋण या क्रेडिट प्रदान करने की आदत या पेशेवर रूप से पेशकश की जाती है, जब वे वित्तीय संस्थाओं द्वारा नहीं किए जाते हैं।
• संपत्ति के हस्तांतरण में अचल संपत्ति या मध्यस्थता के निर्माण या विकास की गतिविधियों को आदतन या पेशेवर रूप से सुविधाजनक बनाने के संबंध में, जहां सामान खरीदने / बेचने की पूरी प्रक्रिया भी शामिल है, उन व्यक्तियों के पक्ष में जिन्हें सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
• यदि आप इन सेवाओं को प्रदान करना चाहते हैं, तो आप नियमित या पेशेवर आधार पर ऐसा कर सकते हैं, जहां आप धन के हस्तांतरण या अभिरक्षा को शामिल करते हैं, सिवाय उन स्थितियों को छोड़कर जिनमें बैंक ऑफ मैक्सिको हस्तक्षेप करता है या प्रतिभूतियों के जमा के लिए समर्पित कोई संस्था।

#2धन शोधन रोधी कानून क्या है: दूसरी पकड़?

• हम यह उल्लेख करना जारी रखते हैं कि पेशेवर सेवाओं के प्रावधान और इसके अलावा, वे एक ऐसे ग्राहक से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जिसके साथ कोई रोजगार संबंध नहीं है, जब वे तैयार किए जाते हैं या उनके नाम और एक निश्चित समूह के अन्य अभ्यावेदन के साथ किए जाते हैं। संचालन।
• उदाहरण के लिए, अचल संपत्ति की खरीद / बिक्री, संगठन और संसाधनों, बैंक खातों, प्रतिभूतियों या अपने ग्राहकों की अन्य वस्तुओं का नियंत्रण, वाणिज्यिक कंपनियों के गठन, संचालन और प्रशासन के लिए पूंजी योगदान या किसी अन्य प्रकार के संसाधनों की योजना बनाना और कानूनी संस्थाओं या कॉर्पोरेट वाहनों का गठन, स्पिन-ऑफ, विलय, संचालन और प्रशासन और वाणिज्यिक संस्थाओं की खरीद या बिक्री।
• दूसरी ओर, कुछ गतिविधियाँ जो व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले सट्टेबाजी के खेल, प्रतियोगिता या रैफल्स के अभ्यास से विधिवत जुड़ी हुई हैं।
• उसी तरह, यह अलग-अलग सेवा, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड और उन सभी को जारी करने या वितरण को इंगित करता है, जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी या विपणन नहीं किए गए मौद्रिक मूल्य को संग्रहीत करने के लिए उपकरण का गठन कर रहे हैं।

तीसरा समूह

• लगभग समाप्त होने पर हम यह घोषणा कर सकते हैं कि सोने, चांदी और प्लेटिनम, कीमती पत्थरों, गहनों या घड़ियों का व्यावसायीकरण या अभ्यस्त या पेशेवर मध्यस्थता।
• कला के कार्यों और नई या प्रयुक्त कारों के बार-बार वितरण के संबंध में, चाहे वह हवाई, समुद्र या जमीन से हो।
• उसी तरह, अचल संपत्ति के उपयोग या आनंद के व्यक्तिगत अधिकारों का संविधान।
• दूसरी ओर, दलालों या सार्वजनिक नोटरी द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियाँ।
• सीमा शुल्क एजेंट या प्रॉक्सी के रूप में विदेशी व्यापार सेवाओं का प्रावधान दूसरों की ओर से कुछ माल की निकासी को बढ़ावा देने के लिए।

के बारे में आम संदेह क्या है एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून

यह ज्ञात है कि गतिविधियों की पहचान के रूप में जाने जाने वाले कानून के दायरे और व्याख्या के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं जिन्हें कमजोर माना जाना चाहिए। एक उदाहरण, कंपनियों के एक समूह के बीच किए गए संचालन को वास्तव में "इंटरकंपनी" के रूप में जाना जाता है (केंद्रीकृत ट्रेजरी और ऋण संचालन के रूप में काम करना, आउटसोर्सिंग सेवाओं का प्रावधान, वित्त और कानूनी)।

तब कमजोर गतिविधियों की परिभाषा में फिट होना संभव होगा, गतिविधियों के इस वर्ग को संसाधनों की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है, जो कि समूह के अनुरूप वाणिज्यिक संचालन से प्राप्त होते हैं, हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या वे रिपोर्ट करने योग्य हैं। SHCP से पहले।

अगर इस लेख में साझा की गई जानकारी आपके लिए बहुत मददगार थी, तो हम आपको इस बारे में अन्य जानकारी देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कंटेनर पैकिंग और पैकेजिंग विदेश व्यापार में।