Was ist das Geldwäschegesetz? Schlüssel zum Verständnis!

Als nächstes laden wir Sie in diesem Artikel ein, jedes einzelne der interessantesten Details des Anti-Geldwäschegesetzes zu kennen und auf diese Weise vollständig in der Lage zu sein, es zu wissen Was ist das Geldwäschegesetz und vieles mehr.

Was ist das Geldwäschegesetz?

Es wurde geschätzt, dass die Menge der Geldwäsche auf mindestens zehn Millionen Dollar pro Jahr ansteigt, also wirklich 3.6 % des Bruttoinlandsprodukts oder auch als BIP innerhalb Mexikos bekannt ist.

Aus diesem Grund laden wir Sie in diesem Artikel ein, alle interessanten Details zu erfahren Was ist das Geldwäschegesetz? so dass Sie auf diese Weise in der Lage sind, jeden der relevantesten Aspekte zu kennen.

Geldwäschegesetz: Herkunft

Wenn wir uns auf den berühmten Ausdruck „Geldwäsche“ beziehen, erwähnen wir, dass sein Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika in den 1920er Jahren liegt, als eine Gruppe von Kriminellen, darunter Al Capone, Charle „Lucky“ Luiano und Meyer Lanski kam auf die Idee, eine Gruppe von Wäschereien mit dem alleinigen Zweck zu erwerben, mit einem legalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Gewinne rechtfertigen zu können.

Solche Gewinne stammen aus eher illegalen Aktivitäten wie Alkoholhandel, Drogenhandel, Prostitution und anderen Aktivitäten der gleichen Kategorie. Die Grundidee war ganz einfach, da sie sich nur darauf konzentrierte, die verschiedenen Geldgewinne aus kriminellen Aktivitäten mit den anderen Geldern zu mischen, anscheinend aus den Wäschereien.

Mehr Details

Heute wird nach Angaben des Ministeriums für Finanzen und öffentliche Kredite oder auch als SHCP bekannt, in Mexiko geschätzt, dass der Betrag der Geldwäsche am Ende jedes Jahres mindestens zehn Millionen Dollar erreicht, was nicht mehr und nicht weniger darstellt 3.6 % des Bruttoinlandsprodukts oder BIP des Landes.

Neues Geldwäschegesetz

Am 17. Juli 2013 wurde das Bundesgesetz zur Verhinderung und Identifizierung von Operationen wie Ressourcen illegaler Herkunft veröffentlicht, das gleiche Gesetz, das unter dem Namen Geldwäschereigesetz bekannt ist, und das zusätzlich dazu sein Hauptziel ist es, Handlungen und Operationen zu verhindern und aufzudecken, die Ressourcen illegalen Ursprungs betreffen.

Andererseits wurden die Vorschriften des oben genannten Gesetzes und der Allgemeinen Regeln, die vom SHCP herausgegeben wurden, kürzlich veröffentlicht und sind außerdem seit letztem November des oben genannten Jahres 2013 in Kraft.

Darüber hinaus ist bekannt, dass das Gesetz Personen verpflichtet, die Financial Intelligence Unit oder auch bekannt unter dem Namen FIU, die vollständig vom SHCP abhängig ist, über Aktivitäten zu informieren, die als gefährdet angesehen werden.

Weitere Details von großer Bedeutung

Ebenso müssen sie die Informationen der Subjekte identifizieren, überprüfen und sammeln, mit denen sie diese Operationen durchführen möchten, mit dem einzigen Zweck, die für die illegalen Handlungen Verantwortlichen zu identifizieren.

Andererseits gehört zu den ersten Aktivitäten, die von juristischen Personen durchgeführt werden müssen, die Ernennung eines Compliance-Beauftragten. Wenn sie dies nicht getan haben, werden diejenigen, die vor den Behörden für die Nichteinhaltung der Bestimmungen des Gesetzes verantwortlich sind, unter vielen anderen die Direktoren und Verwalter der Gesellschaft.

Was weitere Informationen betrifft, kann erwähnt werden, dass eine weitere notwendige Aktivität vor der sogenannten Registrierung bei der Steuerverwaltung oder dem SAT, damit sie auf diese Weise alle Mitteilungen vorlegen kann, darin besteht, dann genau zu bestätigen, welche Aktivitäten gelten als gefährdet und sind daher einer zuständigen Behörde meldepflichtig.

Obwohl die für die Überprüfung solcher Aktivitäten zuständige Stelle nichts anderes als die FIU ist, müssen vor dem SAT die verschiedenen Aufzeichnungen und die verschiedenen Mitteilungen bekannt gegeben werden, damit dann auf das Gesetz, die Verordnungen und ihre allgemeinen Vorschriften Bezug genommen werden kann.

Was ist das Geldwäschegesetz: Gefährdete Aktivitäten?

In den in Artikel 17 des Gesetzes angegebenen Informationen wurden sie als gefährdete Aktivitäten festgelegt, die sowohl von natürlichen als auch von juristischen Personen durchgeführt werden können und die außerdem nicht der Identifizierung und/oder Benachrichtigung vor dem SHCP unterliegen, gemäß Der Wert der Operation ist unter anderem derjenige, den wir im Folgenden erwähnen werden:

Erste Gruppe

• An erster Stelle steht die ordnungsgemäße Ausgabe und regelmäßige bzw. professionelle Vermarktung von Reiseschecks.
• Gefolgt davon, was gewöhnlich oder beruflich von den verschiedenen Gegenseitigkeits- oder Bürgschaftsgeschäften oder der Gewährung von Darlehen oder Krediten mit oder ohne Bürgschaft angeboten wird, wenn sie nicht von Finanzinstituten durchgeführt werden.
• In Bezug auf die gewöhnliche oder berufliche Erleichterung der Aktivitäten der Herstellung oder Erschließung von Immobilien oder der Vermittlung bei der Übertragung von Eigentum, wobei auch der gesamte Prozess des Kaufs/Verkaufs der Waren eingeschlossen ist, zugunsten der Personen, denen die Dienstleistungen erbracht werden.
• Wenn Sie diese Dienstleistungen erbringen möchten, können Sie dies regelmäßig oder beruflich tun, wobei Sie die Überweisung oder Verwahrung von Geld einschließen, außer in Situationen, in denen die Bank of Mexico oder eine andere Institution, die sich der Hinterlegung von Wertpapieren widmet, eingreift.

#2Was ist das Geldwäschegesetz: Second Grip?

• Wir weisen weiterhin darauf hin, dass die Erbringung professioneller Dienstleistungen und dass sie darüber hinaus völlig unabhängig von einem Auftraggeber sind, mit dem kein Arbeitsverhältnis besteht, wenn sie unter deren Namen und den anderen Vertretungen einer bestimmten Gruppe vorbereitet oder durchgeführt werden Operationen.
• Zum Beispiel der Kauf/Verkauf von Immobilien, die Organisation und Kontrolle von Ressourcen, Bankkonten, Wertpapieren oder anderen Objekten seiner Kunden, die Planung von Kapitaleinlagen oder jede andere Art von Ressourcen für die Gründung, den Betrieb und die Verwaltung von Handelsgesellschaften sowie die Gründung, Ausgliederung, Verschmelzung, der Betrieb und die Verwaltung von juristischen Personen oder Körperschaften sowie der Kauf oder Verkauf von gewerblichen Einheiten.
• Andererseits bestimmte Aktivitäten, die ordnungsgemäß mit der Ausübung von Wettspielen, Wettbewerben oder Verlosungen verbunden sind, die von Einzelpersonen durchgeführt werden.
• In gleicher Weise weist es auf die häufige oder berufliche Ausgabe oder den Vertrieb von verschiedenen Dienst-, Kredit-, Prepaid-Karten und all jenen hin, die Instrumente zur Aufbewahrung von Geldwerten darstellen, die nicht von Finanzinstituten ausgegeben oder vertrieben werden.

Dritte Gruppe

• Fast abschließend können wir verkünden, dass die Kommerzialisierung oder gewohnheitsmäßige oder berufliche Vermittlung von Gold, Silber und Platin, Edelsteinen, Juwelen oder Uhren.
• In Bezug auf den häufigen Vertrieb von Kunstwerken und Neu- oder Gebrauchtwagen, sei es auf dem Luft-, See- oder Landweg.
• Ebenso die Verfassung persönlicher Nutzungs- oder Genussrechte an Immobilien.
• Andererseits bestimmte Tätigkeiten, die von Maklern oder öffentlichen Notaren ausgeführt werden.
• Die Erbringung von Außenhandelsdienstleistungen als Zollagent oder Stellvertreter zur Förderung des Versands bestimmter Waren im Auftrag anderer.

Gemeinsame Zweifel an Was ist das Geldwäschegesetz

Es ist bekannt, dass gewisse Zweifel über den Geltungsbereich und die Auslegung des Gesetzes in Bezug auf die so genannte Identifizierung von Aktivitäten, die als gefährdet angesehen werden sollten, geäußert wurden. Ein Beispiel: Die Operationen, die zwischen einer Gruppe von Unternehmen durchgeführt werden, sind wirklich als „Intercompany“ bekannt (Arbeiten als zentralisierte Treasury- und Kreditoperationen, Bereitstellung von Outsourcing-Dienstleistungen, Finanzen und Recht).

Es wird dann möglich sein, in die Definition der gefährdeten Tätigkeiten diese Klasse von Tätigkeiten einzufügen, wenn sie als Herkunft der Ressourcen bekannt ist, die aus den der Gruppe selbst entsprechenden Geschäftstätigkeiten stammen, es besteht jedoch kein Zweifel darüber, ob dies der Fall ist vor dem SHCP meldepflichtig sind.

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