Dernæst inviterer vi dig i denne artikel til at kende hver og en af de mest interessante detaljer, der svarer til loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og på denne måde være fuldt ud i stand til at kende hvad er loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og meget mere.
¿Hvad er loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge?
Hvad er loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge?
Det er blevet anslået, at mængden af hvidvaskning stiger til mindst ti millioner dollars om året, så det repræsenterer virkelig 3.6 % af bruttonationalproduktet eller også kendt som BNP i Mexico.
Derfor inviterer vi dig i denne artikel til at kende hver og en af de mest interessante detaljer vedr Hvad er loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge? så du på denne måde er fuldt ud i stand til at kende hvert af de mest relevante aspekter.
Lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge: Oprindelse
Når vi henviser til det berømte udtryk "Hvidvaskning af penge", nævner vi, at dets oprindelse går tilbage til USA i 1920'erne, på det tidspunkt, hvor en gruppe kriminelle, herunder Al Capone, Charle "Lucky" Luiano og Meyer Lanski kom på ideen om at anskaffe en gruppe vaskerier med det ene formål at arbejde med en lovlig virksomhed, så de kunne retfærdiggøre overskud.
Sådanne overskud kom fra mere ulovlige aktiviteter såsom handel med alkohol, salg af stoffer, prostitution og andre aktiviteter af samme kategori. Hovedideen var ret enkel, da den kun fokuserede på at blande de forskellige pengegevinster fra kriminelle aktiviteter med de andre midler, tilsyneladende fra vaskerierne.
Flere detaljer
I dag, ifølge ministeriet for finanser og offentlig kredit eller også kendt som SHCP, anslås det i Mexico, at mængden af hvidvask af penge når op på mindst ti millioner dollars ved udgangen af hvert år, hvilket det repræsenterer hverken mere eller intet mindre end 3.6 % af landets bruttonationalprodukt eller BNP.
Ny lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Den 17. juli 2013 blev den føderale lov til forebyggelse og identifikation af operationer såsom ressourcer af ulovlig oprindelse offentliggjort, idet den er den samme lov, som er kendt under navnet Anti-Money Laundering Law, og som udover den, Hovedformålet er at forebygge og opdage handlinger og operationer, der involverer ressourcer af ulovlig oprindelse.
På den anden side er bestemmelserne i den førnævnte lov og de generelle regler, der er udstedt af SHCP, for nylig blevet offentliggjort og har desuden været i kraft siden sidste november i det førnævnte år 2013.
Ud over det førnævnte er det kendt, at loven pålægger enkeltpersoner en forpligtelse til at informere Financial Intelligence Unit eller også kendt under navnet FIU, idet de er fuldstændig afhængige af SHCP, om aktiviteter, der anses for at være sårbare.
Flere detaljer af stor betydning
På samme måde skal de identificere, verificere og indsamle oplysningerne om de forsøgspersoner, som de ønsker at udføre de nævnte operationer med med det ene formål at identificere de ansvarlige for de ulovlige handlinger.
På den anden side er blandt de første aktiviteter, der skal udføres af juridiske enheder, at udpege en compliance officer. Hvis de ikke har gjort det, bliver de ansvarlige over for myndighederne for manglende overholdelse af lovens bestemmelser, blandt mange andre, virksomhedens direktører og administratorer.
Med hensyn til mere information kan det nævnes, at en anden nødvendig aktivitet forud for det såkaldte registrering hos Skatteforvaltningen eller SAT, så den på denne måde er i stand til at præsentere alle meddelelser, er at bekræfte præcist hvilke aktiviteter betragtes som sårbare og derfor skal rapporteres til en kompetent myndighed.
Selvom det organ, der har ansvaret for at gennemgå sådanne aktiviteter, ikke er andet end FIU'en, skal de forskellige optegnelser og de forskellige meddelelser gøres kendt før SAT, så det derefter er muligt at henvise til loven, bestemmelserne og deres generelle regler.
Hvad er loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge: Sårbare aktiviteter?
I de oplysninger, der er angivet i lovens artikel 17, er det fastslået som sårbare aktiviteter, der kan udføres både i fysiske eller juridiske personer, og som derudover ikke er genstand for identifikation og/eller underretning hos SHCP, iht. værdien af operationen er blandt andet dem, som vi vil nævne nedenfor:
Første gruppe
- Først og fremmest har den den korrekte udstedelse og regelmæssig eller professionel markedsføring af rejsechecks.
- Efterfulgt af det, hvad der sædvanligvis eller professionelt tilbydes af de forskellige gensidige eller garantioperationer eller ydelse af lån eller kreditter, med eller uden garanti, når de ikke udføres af finansielle enheder.
- Med hensyn til sædvanligt eller erhvervsmæssigt at lette aktiviteterne med fremstilling eller udvikling af fast ejendom eller formidling ved ejendomsoverdragelse, hvor hele processen med køb/salg af varen også indgår, til fordel for de personer, som ydelserne leveres.
- Hvis du ønsker at levere disse tjenester, kan du gøre det på regelmæssig eller professionel basis, hvor du inkluderer overførsel eller opbevaring af penge, undtagen i situationer, hvor Bank of Mexico griber ind eller enhver institution dedikeret til deponering af værdipapirer.
#2Hvad er loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge: Second Grip?
- Vi fortsætter med at nævne, at levering af professionelle ydelser, og at de derudover er fuldstændig uafhængige af en klient, som der ikke er et ansættelsesforhold til, når de er udarbejdet eller udført med deres navn og de øvrige repræsentationer af en bestemt gruppe af operationer.
- For eksempel køb/salg af fast ejendom, organisering og kontrol af ressourcer, bankkonti, værdipapirer eller andre objekter for dets kunder, planlægning af kapitalindskud eller enhver anden form for ressourcer til oprettelse, drift og administration af kommercielle virksomheder og oprettelse, spin-off, fusion, drift og administration af juridiske enheder eller virksomhedskøretøjer og køb eller salg af kommercielle enheder.
- På den anden side visse aktiviteter, der er behørigt knyttet til praksis med væddemål, konkurrencer eller lotterier, som udføres af enkeltpersoner.
- På samme måde angiver det udstedelsen eller distributionen, hyppig eller professionel, af de forskellige service-, kredit-, forudbetalte kort og alle dem, der udgør værktøjerne til at opbevare pengeværdi, som ikke er udstedt eller markedsført af finansielle enheder.
Tredje gruppe
- Næsten slut, kan vi annoncere, at kommercialisering eller sædvanlig eller professionel formidling af guld, sølv og platin, ædelstene, juveler eller ure.
- Vedrørende den hyppige distribution af kunstværker og nye eller brugte biler, hvad enten det er med fly, sø eller land.
- På samme måde, konstitutionen af personlige rettigheder til brug eller nydelse af fast ejendom.
- På den anden side visse aktiviteter udført af mæglere eller offentlige notarer.
- Levering af udenrigshandelstjenester som toldagent eller fuldmægtig for at fremme forklaringen af nogle varer på andres vegne.
Almindelige Tvivl vedr Hvad er loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Det er kendt, at der er opstået en vis tvivl om rækkevidden og fortolkningen af loven med hensyn til det, der kaldes identifikation af aktiviteter, der bør anses for sårbare. Et eksempel er de operationer, der udføres mellem en gruppe af virksomheder, virkelig kendt som "Intercompany" (arbejde som centraliseret finans- og låneoperationer, levering af outsourcing-tjenester, finans og juridisk).
Det vil herefter være muligt at indpasse definitionen af sårbare aktiviteter, denne klasse af aktiviteter, hvis den er kendt som oprindelsen af ressourcerne, som stammer fra den kommercielle drift svarende til selve koncernen, dog er der ingen tvivl om, hvorvidt de er rapporterbare før SHCP.
Hvis oplysningerne, der deles i denne artikel, var til stor hjælp for dig, inviterer vi dig til at tage et kig på denne anden om Containerpakning og emballering i udenrigshandelen.